A、 客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注
B、 客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C、 客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D、 住所注册地经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户
答案：ABCD
A、 客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注
B、 客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C、 客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D、 住所注册地经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户
答案：ABCD
A. 服务人员工作台面上无茶杯、手机、化妆品、香烟、打火机等私人物品；每笔业务处理完毕后应及时整理工作台面，业务资料、凭证及现金及时收纳归位，坚持一笔一清，保持桌面整洁有序。客户视线范围内不应有手提包、鞋子等私人物品摆放，椅子靠背不得挂有衣物。
B. 营业网点水、电、气、火等方面无使用安全隐患，需配备灭火器等消防设施，且有明显标识，符合消防要求；设备机具布线安全、隐蔽、整齐。
C. 营业网点实行分区服务时，应根据营业厅实际情况采用悬挂灯箱、指示牌、平面分布图或其他方式，对各服务区进行明示；非对外营业区域有明显标识，办公楼与营业区域共享大厅的，在与办公区域互通处有明显提示。
D. 设置无障碍通道或相当功能服务设施，符合《银行业无障碍环境建设标准》,无安全隐患，通行顺畅，便于使用；公示求助电话或设置呼叫按钮，标识醒目，确保响应及时。
A. 30万元
B. 50万元
C. 80万
D. 100万元
A. 可行性
B. 完整性
C. 反欺诈水平
D. 真实性
A. 你认为它只是一面镜子
B. 你看到了实际情况
C. 你用什么态度面对它，它用什么态度回馈你
A. 3个工作日内
B. 5个工作日内
C. 10个工作日内
D. 30个工作日内
A. 切换
B. 动画
C. 设计
D. 批阅
A. 文件
B. 动画
C. 拼写
D. 切换
A. 5日内
B. 10日内
C. 15日内
D. 30日内
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
