下列属于高风险客户的有（ ）。

A. 客户信息的公开程度

B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C. 反洗钱交易监测记录

D. 与现金的关联程度

A. 现金流量表

B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

C. 利润分配表

D. 资产负债表

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 由监护人代理

B. 由监护人出具监护人有效身份证件

C. 由账户使用人出具户口簿

D. 出具居民身份证或临时身份证

A. 纸币票面裂口2处，长度均超过5毫米

B. 纸币票面缺少面积为5平方毫米

C. 纸币票面污渍面积为1.5平方厘米，防伪功能被遮盖

D. 硬币已变形，但图案认可辨认

A. 行为主体

B. 行为方式

C. 主观要件

D. 上游犯罪

A. 可以子女手持两人身份证来我行办理银行卡挂失补办业务

B. 可以子女手持两人有效身份关系证明以及两人有效身份证件来我行办理银行卡挂失补办业务

C. 若是客户确实身体不便，可以申请特事特办，有银行工作人员上门服务

D. 子女可以手持授权书与存折来银行办理银行卡挂失补办业务

A. 拒绝开户

B. 暂停开户

C. 暂停账户非柜面业务

D. 暂停账户柜面业务

A. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换

B. 兑付额不足一分的，不予兑换；五分按半额兑换的，兑付三分

C. 残缺、污损人民币持有人同意金融机构认定结果的，对兑换的残缺、污损人民币纸币，金融机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上

D. 凡办理人民币存取款业务的金融机构应无偿为公众兑换残缺、污损人民币，不得拒绝兑换