A、 开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B、 开户资金较小,且开户后随即将资金取走
C、 开户人频繁开户、销户
D、 开户时或办理业务过程中回避身份调查或掩饰面貌
答案:ABCD
A、 开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B、 开户资金较小,且开户后随即将资金取走
C、 开户人频繁开户、销户
D、 开户时或办理业务过程中回避身份调查或掩饰面貌
答案:ABCD
A. 姓名
B. 名称
C. 账号
D. 电话
E. 住所
A. 安抚客户情绪,耐心为客户解释银行大额取款的相关规定
B. 询问客户是否一定需要现金,不然建议客户可利用手机银行转账功能办理业务
C. 若客户坚持要现金,则告诉客户只能第二天过来取款
D. 提醒客户下次大额取款前需要提前一个工作日预约
E. 与附近的网点主管联系协调,询问是否有多余的库存现金,若有则与其他网点主管协调让客户去附近的网点支取大额现金
A. 流动性
B. 收益性
C. 风险性
D. 稳定性
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 协议
A. 地方各级人民政府
B. 公安局
C. 法院
D. 国务院
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 会计部门
C. 反洗钱局
D. 稽核部门
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月