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疑似非法集资资金账户涉及（）。

A、收款账户

B、过渡账户

C、付款账户

D、返款账户

答案：ABD

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投诉人对银行保险机构分支机构消费投诉处理结果有异议的，可以自收到处理决定之日起（）日内向其上级机构书面申请核查。

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对于“涉案账户”，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复（）。

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客户风险特征由以下哪三个方面构成？（）

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《存款保险条例》自2015年5月1日起施行。

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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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大堂经理的标准站姿不包括（）。

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将( )。

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对于非自然人客户，义务机构应采取合理方式识别其受益所有人，登记其受益所有人的姓名、身份证件号码、有效期限及职业信息。

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商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。

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金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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(

多选题

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疑似非法集资资金账户涉及（）。

A、收款账户

B、过渡账户

C、付款账户

D、返款账户

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投诉人对银行保险机构分支机构消费投诉处理结果有异议的，可以自收到处理决定之日起（）日内向其上级机构书面申请核查。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

点击查看答案

对于“涉案账户”，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复（）。

A. 涉案账户业务

B. 名下所有账户业务

C. 除涉案账户外的其他账户业务

D. 以上都不对

点击查看答案

客户风险特征由以下哪三个方面构成？（）

A. 客户风险偏好

B. 客户风险认知度

C. 客户风险承受能力

D. 客户资产规模

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《存款保险条例》自2015年5月1日起施行。

点击查看答案

在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。

点击查看答案

大堂经理的标准站姿不包括（）。

A. 抬头

B. 含颚

C. 挺胸

D. 双手环抱胸前

点击查看答案

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将( )。

A. 按照操作规定不需保存

B. 专门保管

C. 保存至反洗钱调查工作结束

D. 永久保留

点击查看答案

对于非自然人客户，义务机构应采取合理方式识别其受益所有人，登记其受益所有人的姓名、身份证件号码、有效期限及职业信息。

点击查看答案

商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。

点击查看答案

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

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