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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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以下( )情况,应要求客户出具辅助身份证明材料?

A、 通过有效身份证件无法准确识别客户身份

B、 无法机读的二代身份证或临时身份证的

C、 联网核查结果不一致,也无法确定为虚假证件的

D、 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
银行信息无障碍的主要服务对象包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1c0b-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-f93a-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任;对企业银行结算账户实施( )管理,防范不法分子利用企业银行结账户从事违法犯罪活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-be90-c0f4-3e96df4ad900.html
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出纳人员收付现金如发现假币,应予以没收。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-a67d-c0f4-3e96df4ad900.html
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请问现在短期理财的年利率是多少呢?假如我有2890000元打算购买理财,到期赎回能有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-68fe-c0f4-3e96df4ad900.html
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洗钱风险评估中,以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-4bb9-c0f4-3e96df4ad900.html
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未经国务院征信业监督管理部门批准,擅自设立经营个人征信业务的征信机构或者从事个人征信业务活动的,由国务院征信业监督管理部门予以取缔,没收违法所得,并处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-9a86-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行的职责包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-758b-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户打算将手中的钱存为定期存款,定期存款利率按照现在的2年期存款基准利率上浮1.9%,客户95000元存2年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位。定期存款两年期基准利率2.5%)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-f0f4-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下关于营业网点内部环境说法正确的是?
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
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反洗钱反电诈和PPT题库

以下( )情况,应要求客户出具辅助身份证明材料?

A、 通过有效身份证件无法准确识别客户身份

B、 无法机读的二代身份证或临时身份证的

C、 联网核查结果不一致,也无法确定为虚假证件的

D、 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的

答案:ABCD

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相关题目
银行信息无障碍的主要服务对象包括但不限于()。

A. 视力残疾

B. 听力残疾

C. 言语残疾

D. 肢体残疾等残疾人群

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-f93a-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任;对企业银行结算账户实施( )管理,防范不法分子利用企业银行结账户从事违法犯罪活动。

A. 全覆盖

B. 从开户到销户

C. 全生命周期

D. 全流程

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出纳人员收付现金如发现假币,应予以没收。()
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请问现在短期理财的年利率是多少呢?假如我有2890000元打算购买理财,到期赎回能有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款51天的短期理财,它的年利率是3.35%,假如购买2890000元理财产品,到期可以得到(13527.57)元收益

B. 现在我行有一款101天的短期理财,它的年利率是3.49%,假如购买2890000元理财产品,到期可以得到(27909.48)元收益

C. 现在我行有一款159天的短期理财,它的年利率是3.88%,假如购买2890000元理财产品,到期可以得到(48846.54)元收益

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.11%,假如购买2890000元理财产品,到期可以得到(88189.33)元收益

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洗钱风险评估中,以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级( )。

A. 客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注

B. 客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录

C. 客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的

D. 住所注册地经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户

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未经国务院征信业监督管理部门批准,擅自设立经营个人征信业务的征信机构或者从事个人征信业务活动的,由国务院征信业监督管理部门予以取缔,没收违法所得,并处()的罚款。

A. 5万元以上20万元以下

B. 5万元以上50万元以下

C. 20万元以上50万元以下

D. 50万元以上100万元以下

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中国人民银行的职责包括()。

A. 依法制定和执行货币政策

B. 经理国库

C. 发行人民币,管理人民币流通

D. 监督管理黄金市场

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客户打算将手中的钱存为定期存款,定期存款利率按照现在的2年期存款基准利率上浮1.9%,客户95000元存2年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位。定期存款两年期基准利率2.5%)

A. 99840.20元

B. 99840.25元

C. 99840.27元

D. 99840.30元

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以下关于营业网点内部环境说法正确的是?

A. 服务人员工作台面上无茶杯、手机、化妆品、香烟、打火机等私人物品;每笔业务处理完毕后应及时整理工作台面,业务资料、凭证及现金及时收纳归位,坚持一笔一清,保持桌面整洁有序。客户视线范围内不应有手提包、鞋子等私人物品摆放,椅子靠背不得挂有衣物。

B. 营业网点水、电、气、火等方面无使用安全隐患,需配备灭火器等消防设施,且有明显标识,符合消防要求;设备机具布线安全、隐蔽、整齐。

C. 营业网点实行分区服务时,应根据营业厅实际情况采用悬挂灯箱、指示牌、平面分布图或其他方式,对各服务区进行明示;非对外营业区域有明显标识,办公楼与营业区域共享大厅的,在与办公区域互通处有明显提示。

D. 设置无障碍通道或相当功能服务设施,符合《银行业无障碍环境建设标准》,无安全隐患,通行顺畅,便于使用;公示求助电话或设置呼叫按钮,标识醒目,确保响应及时。

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