APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发【2017】108号)中,建立监测标准基本原则有( )。

A、 风险为本原则

B、 全面性原则

C、 适用性原则

D、 动态管理原则

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务,侵犯了客户的权益。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b4d6-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
申请设立经营个人征信业务的征信机构,国务院征信业监督管理部门应当依法进行审查,自受理申请之日起()作出批准或者不予批准的决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-8849-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
客户持现金贰拾陆万玖仟玖佰捌拾肆元整准备购买一笔理财,客户根据你的推荐选择以下几款理财,请问以下几款理财产品到期利息计算正确的是()。(计算结果保留两位小数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-205c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ed81-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1c38-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cb54-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
个人整存整取存款期类别包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-f5f9-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行业金融机构面积较小、不具备设置独立销售专区条件的营业场所,可(),并按照专区“双录”相关规定进行管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-541e-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
自2019年6月1日起,对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的,银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-181a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-436c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发【2017】108号)中,建立监测标准基本原则有( )。

A、 风险为本原则

B、 全面性原则

C、 适用性原则

D、 动态管理原则

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务,侵犯了客户的权益。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b4d6-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
申请设立经营个人征信业务的征信机构,国务院征信业监督管理部门应当依法进行审查,自受理申请之日起()作出批准或者不予批准的决定。

A. 15日内

B. 30日内

C. 45日内

D. 60日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-8849-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
客户持现金贰拾陆万玖仟玖佰捌拾肆元整准备购买一笔理财,客户根据你的推荐选择以下几款理财,请问以下几款理财产品到期利息计算正确的是()。(计算结果保留两位小数)

A. 产品90天,预期收益率3.15%,到期利息为2096.99

B. 产品180天,预期收益率3.25%,到期利息为4327.14

C. 产品365天,预期收益率3.60%,到期利息为9719.42

D. 产品1080天,预期收益率4.15%,到期利息为33152.56

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-205c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ed81-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1c38-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有( )。

A. 会议记录

B. 出差记录

C. 交易记录

D. 谈话记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cb54-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
个人整存整取存款期类别包括()。

A. 3个月

B. 9个月

C. 1年

D. 5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-f5f9-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行业金融机构面积较小、不具备设置独立销售专区条件的营业场所,可(),并按照专区“双录”相关规定进行管理。

A. 设置固定销售专柜

B. 合并理财销售区域与对公柜台

C. 合并理财销售区域与现金柜台

D. 保证理财销售过程在营业场所内任一监控摄像头下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-541e-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
自2019年6月1日起,对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的,银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-181a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?

A. 及时了解客户的突发情况,通知客户家属,并且立即联系紧急医疗救护,协助医疗救治。

B. 给予客户适当救助,以缓解病情等待120急救车的到来。

C. 保护客户的资料与财产安全

D. 维持大堂秩序,防止大堂人群拥挤,给突发状况客户一定的呼吸空间。

E. 保存好大堂的监控录像,以备日后查证。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-436c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载