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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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银行应当充分认识个人银行账户分类管理制度对改进个人银行业务的意义,( ),切实引导个人通过账户分类管理制度保护账户资金和信息安全。

A、 核实身份信息

B、 优化业务流程

C、 提升客户体验

D、 创新账户产品

答案:BCD

反洗钱反电诈和PPT题库
20、要让PowerPoint制作的演示文稿在PowerPoint中放映,必需将演示文稿的保存类型设置为()。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-7f5c-c0f4-3e96df4ad900.html
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17、要设置幻灯片的切换效果以及切换方式时,应在()选项卡中操作。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-789c-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-37b6-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-30eb-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持一张破损程度为3/5的1元人民币来我行进行兑换,请问客户可以兑换到()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-e87b-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《银行无障碍环境建设标准》要求,银行营业网点应配置至少()具有手语服务能力的服务人员,为听力残疾客户和言语残疾客户服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c54a-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱是金融机构的全员性义务。
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“水之性,在由高而下,宜因势利导,以为疏通之则;人之性,在有所获得,当喜施,以为结缘之方”这句话含义是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-271c-c0f4-3e96df4ad900.html
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近期,中央银行调整整存整取定期储蓄存款利率,一客户来到营业网点来咨询,作为大堂经理,请你告知客户银行的政策。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-182f-c0f4-3e96df4ad900.html
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某些人总是会利用不正当手段制造假币,客户也时常会拿着钞票来银行进行鉴别,如果鉴别为假币,那银行会用什么材质的专用封装袋来保管假币呢?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-37d4-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
多选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

银行应当充分认识个人银行账户分类管理制度对改进个人银行业务的意义,( ),切实引导个人通过账户分类管理制度保护账户资金和信息安全。

A、 核实身份信息

B、 优化业务流程

C、 提升客户体验

D、 创新账户产品

答案:BCD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
20、要让PowerPoint制作的演示文稿在PowerPoint中放映,必需将演示文稿的保存类型设置为()。( )

A. PowerPoint演示文稿〔*.pptx〕

B. PowerPoint97-演示文稿〔*.ppt〕

C. XPS文档〔*.xps〕

D. WindowsMedia视频〔*.wmv〕

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-7f5c-c0f4-3e96df4ad900.html
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17、要设置幻灯片的切换效果以及切换方式时,应在()选项卡中操作。( )

A. 开头

B. 设计

C. 切换

D. 动画

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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施。

A. 强化

B. 简化

C. 适当

D. 一定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-37b6-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 现金结售汇

D. 现钞兑换

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客户持一张破损程度为3/5的1元人民币来我行进行兑换,请问客户可以兑换到()?

A. 1元

B. 5角

C. 4角

D. 破损程度过高,不予兑换

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根据《银行无障碍环境建设标准》要求,银行营业网点应配置至少()具有手语服务能力的服务人员,为听力残疾客户和言语残疾客户服务。

A. 1名

B. 2名

C. 3名

D. 5名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c54a-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱是金融机构的全员性义务。
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“水之性,在由高而下,宜因势利导,以为疏通之则;人之性,在有所获得,当喜施,以为结缘之方”这句话含义是()。

A. 多付出,稍获取

B. 要与顾客多沟通,多交流

C. 要提供令顾客满意的服务,必须要掌握为顾客服务的技巧

D. 要懂得人性才能提供好的服务

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近期,中央银行调整整存整取定期储蓄存款利率,一客户来到营业网点来咨询,作为大堂经理,请你告知客户银行的政策。()

A. 利息按存入日挂牌公告的相应期限档次利率计算,存续期如遇利率调整,不分段计息

B. 在利率上升周期,一般建议客户先存较短期限的整存整取,待利率升高了,再存较长期限的定期

C. 在降息周期,可以直接选择较长期限的定期存款,以锁定利息收益

D. 如遇利率调整,定期存款会分段计息

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某些人总是会利用不正当手段制造假币,客户也时常会拿着钞票来银行进行鉴别,如果鉴别为假币,那银行会用什么材质的专用封装袋来保管假币呢?

A. 厚牛皮纸

B. 白色信封

C. 票据交换专用信封

D. 蓝色文件夹

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-37d4-c0f4-3e96df4ad900.html
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