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反洗钱反电诈和PPT题库
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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,银行应当按照制度规定,采取( )等措施。

A、 拒绝开户

B、 暂停开户

C、 暂停账户非柜面业务

D、 暂停账户柜面业务

答案:AC

反洗钱反电诈和PPT题库
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-10c0-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据记载的以下哪些事项不可更改,更改后的票据无效?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-64ed-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户:我眼睛看不清楚,你帮我签下名字吧,我就在旁边看着,没关系的。此时大堂经理应该如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-cf49-c0f4-3e96df4ad900.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起 30 个自然日内作出审查决定,并书面通知异议人;确属错误冻结的,应当决定解除冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-817c-c0f4-3e96df4ad900.html
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我手上有几张污损币,想问下你们银行工作人员,人民币印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于多少平方毫米是不宜流通的人民币?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-d26b-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款保险基金的来源包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-af53-c0f4-3e96df4ad900.html
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如遇客户确实遭遇紧急情况,急需优先办理业务,大堂经理的下列哪项处理办法中是恰当的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-649c-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱是金融机构的全员性义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-d5b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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使用中文大写填写票据出票日期时,应在“壹拾月”前面加“零”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-3901-c0f4-3e96df4ad900.html
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第五套人民币一共发行了()种面额的人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-9493-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,银行应当按照制度规定,采取( )等措施。

A、 拒绝开户

B、 暂停开户

C、 暂停账户非柜面业务

D、 暂停账户柜面业务

答案:AC

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相关题目
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-10c0-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据记载的以下哪些事项不可更改,更改后的票据无效?()

A. 票据付款人

B. 票据收款人

C. 出票日期

D. 付款金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-64ed-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户:我眼睛看不清楚,你帮我签下名字吧,我就在旁边看着,没关系的。此时大堂经理应该如何处理?

A. 好的先生,您稍等,您授权我帮您签字

B. 不好意思先生,我们不能代您填单

C. 不好意思先生,还是您自己签字吧

D. 不好意思先生,银行工作人员不能代替客户签名,这边可以给您提供眼镜,请见谅

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起 30 个自然日内作出审查决定,并书面通知异议人;确属错误冻结的,应当决定解除冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-817c-c0f4-3e96df4ad900.html
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我手上有几张污损币,想问下你们银行工作人员,人民币印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于多少平方毫米是不宜流通的人民币?

A. 60

B. 80

C. 100

D. 150

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-d26b-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款保险基金的来源包括()。

A. 投保机构交纳的保费

B. 在投保机构清算中分配的财产

C. 存款保险基金管理机构运用存款保险基金获得的收益

D. 其他合法收入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-af53-c0f4-3e96df4ad900.html
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如遇客户确实遭遇紧急情况,急需优先办理业务,大堂经理的下列哪项处理办法中是恰当的?

A. 告知客户只能等候叫号不可以插队

B. 直接领到柜台办理

C. 大堂经理直接给客户拿VIP号

D. 征得其他客户同意后做优先处理

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反洗钱是金融机构的全员性义务。
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使用中文大写填写票据出票日期时,应在“壹拾月”前面加“零”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-3901-c0f4-3e96df4ad900.html
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第五套人民币一共发行了()种面额的人民币。

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-9493-c0f4-3e96df4ad900.html
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