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反洗钱反电诈和PPT题库
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务( )。

A、 客户身份识别制度

B、 客户身份资料保存制度

C、 客户交易记录保存制度

D、 大额交易和可疑交易报告制度

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
商业银行应当于每一会计年度终了()内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7ec1-c0f4-3e96df4ad900.html
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与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6d6c-c0f4-3e96df4ad900.html
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人们采用眼看的方法不能直接识别人民币的哪种防伪特征?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-6047-c0f4-3e96df4ad900.html
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发卡银行和支付机构应严格规范客户身份信息修改流程,针对不同的信息修改渠道完善身份验证措施,提升信息修改环节的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-05e0-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融衍生产品的投资风险很高,适合偏好风险、追求高收益的投资者。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0145-c0f4-3e96df4ad900.html
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3、在powerpoint中默认的建文件名是()。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-5b39-c0f4-3e96df4ad900.html
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10、如何打开一个PowerPoint文稿()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-be23-c0f4-3e96df4ad900.html
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对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在( )小时以内采取冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f70c-c0f4-3e96df4ad900.html
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个人贷款包括以下哪几种类型?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-f1b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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对残障者或语言存在障碍的客户,银行业从业人员应当尽可能为其提供便利。但根据所在机构与客户之间的契约而产生的服务方式、费率等方面的差异,应视为歧视。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c55f-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务( )。

A、 客户身份识别制度

B、 客户身份资料保存制度

C、 客户交易记录保存制度

D、 大额交易和可疑交易报告制度

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
商业银行应当于每一会计年度终了()内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 四个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7ec1-c0f4-3e96df4ad900.html
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与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )。

A. 行为主体

B. 行为方式

C. 主观要件

D. 上游犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6d6c-c0f4-3e96df4ad900.html
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人们采用眼看的方法不能直接识别人民币的哪种防伪特征?

A. 横竖双号码

B. 雕刻凹版印刷

C. 胶印缩微文字

D. 镂空开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-6047-c0f4-3e96df4ad900.html
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发卡银行和支付机构应严格规范客户身份信息修改流程,针对不同的信息修改渠道完善身份验证措施,提升信息修改环节的( )。

A. 可行性

B. 完整性

C. 反欺诈水平

D. 真实性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-05e0-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融衍生产品的投资风险很高,适合偏好风险、追求高收益的投资者。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0145-c0f4-3e96df4ad900.html
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3、在powerpoint中默认的建文件名是()。( )

A. DOCI

B. SHEETI

C. 演示文稿1

D. BOOK1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-5b39-c0f4-3e96df4ad900.html
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10、如何打开一个PowerPoint文稿()(。

A. 直接双击想要打开的文稿文件

B. 选定想要打开的文件,单击右键,选择"打开"命令

C. 在PowerPoint中按下"CTRL"+"O"键,选定想要打开的文件后,单击确定

D. 在PowerPoint中单击"文件"菜单中的打开命令,双击想要打开的文件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-be23-c0f4-3e96df4ad900.html
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对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在( )小时以内采取冻结措施。

A. 十

B. 十二

C. 二十

D. 二十四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f70c-c0f4-3e96df4ad900.html
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个人贷款包括以下哪几种类型?

A. 个人住房贷款

B. 个人经营性贷款

C. 个人耐用消费品贷款

D. 个人汽车消费贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-f1b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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对残障者或语言存在障碍的客户,银行业从业人员应当尽可能为其提供便利。但根据所在机构与客户之间的契约而产生的服务方式、费率等方面的差异,应视为歧视。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c55f-c0f4-3e96df4ad900.html
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