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自然人客户的身份基本信息涉及客户（）。

A、姓名、性别、国籍、职业

B、联系方式

C、家庭成员基本信息

D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

答案：ABD

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银行信息无障碍的主要服务对象包括但不限于（）。

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2、PowerPoint的主要功能是()。( )

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面值100元的人民币背面主景为人民大会堂图案，左侧为人民大会堂方柱图案。（）

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问:您好，请问需要办理什么业务？|答:我的银行卡密码忘记了，我要办理密码重置业务。|问:大堂经理的最优回答是（）。

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12、在PowerPoint中,可以插入以下()(格式的图片文件。

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29、PowerPoint中,在普通视图下的大纲显示方式下,要尽可能大地显示幻灯片,可以()

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（【2016】3号令）规定，金融机构应当（）。

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金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易，应当（）。

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银行探索建立可疑开户人员（），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。

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对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、应当根据风险情况，采取防范措施包括（）。

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多选题

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反洗钱反电诈和PPT题库

自然人客户的身份基本信息涉及客户（）。

A、姓名、性别、国籍、职业

B、联系方式

C、家庭成员基本信息

D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

答案：ABD

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银行信息无障碍的主要服务对象包括但不限于（）。

A. 视力残疾

B. 听力残疾

C. 言语残疾

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2、PowerPoint的主要功能是()。( )

A. 电子演示文稿处理

B. 声音处理

C. 图像处

D. 文字处理

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面值100元的人民币背面主景为人民大会堂图案，左侧为人民大会堂方柱图案。（）

点击查看答案

问:您好，请问需要办理什么业务？|答:我的银行卡密码忘记了，我要办理密码重置业务。|问:大堂经理的最优回答是（）。

A. 好的先生，您可以直接在ATM机办理，无需等待，24小时受理

B. 好的先生，现在为您取号办理相关业务

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12、在PowerPoint中,可以插入以下()(格式的图片文件。

A. .BMP

B. .JPG

C. .TIF

D. .GIF

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29、PowerPoint中,在普通视图下的大纲显示方式下,要尽可能大地显示幻灯片,可以()

A. 拖动大纲区与幻灯片区以及备注区与幻灯片区的分界线,扩大幻灯片区

B. 单击视图菜单的幻灯片命令

C. 单击视图菜单下的显示比例按钮

D. 单击视图菜单的普通视图的命令

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（【2016】3号令）规定，金融机构应当（）。

A. 合并提交报告

B. 只提交可疑交易报告

C. 分别提交报告

D. 只提交大额交易报告

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金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易，应当（）。

A. 记录人工分析、识别

B. 记录分析过程

C. 记录相关数据

D. 直接上报

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银行探索建立可疑开户人员（），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。

A. 黑名单

B. 灰名单

C. 白名单

D. 红名单

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对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、应当根据风险情况，采取防范措施包括（）。

A. 核实交易情况

B. 重新核验身份

C. 延迟支付结算

D. 限制或者中止有关业务

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