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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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判断题
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“洗钱”的目的主要是为了获利。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
根据《存款保险条例》,存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-bf03-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构应建立统一的产品信息查询平台,充分披露()等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1df4-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行所有业务类型中,哪些业务可以代办?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1838-c0f4-3e96df4ad900.html
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如遇雨雪天气应在网点入口放置提示客户注意安全的标识,原则上应配置防滑垫、雨伞架、雨伞套等功能相当的便民设施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1a10-c0f4-3e96df4ad900.html
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对残障者或语言存在障碍的客户,银行业从业人员应当尽可能为其提供便利。但根据所在机构与客户之间的契约而产生的服务方式、费率等方面的差异,应视为歧视。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c55f-c0f4-3e96df4ad900.html
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信用卡透支利息利率为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-1761-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-aea3-c0f4-3e96df4ad900.html
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使用中文大写填写票据出票日期时,应在“壹拾月”前面加“零”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-3901-c0f4-3e96df4ad900.html
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反电信网络诈骗法赋予了银行业金融机构和对异常开户行为加强核实或拒绝开户的权利,为阻截异常开户行为提供法律支撑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9cce-c0f4-3e96df4ad900.html
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各银行机构在账户年检结束后()将年检工作情况向当地中国人民银行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b6c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
判断题
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反洗钱反电诈和PPT题库

“洗钱”的目的主要是为了获利。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
根据《存款保险条例》,存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币()。

A. 30万元

B. 50万元

C. 80万

D. 100万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-bf03-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构应建立统一的产品信息查询平台,充分披露()等内容。

A. 产品类型

B. 风险等级

C. 合格投资者范围

D. 收费标准

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银行所有业务类型中,哪些业务可以代办?()

A. 银行卡挂失

B. 银行卡撤销挂失

C. 银行卡关联手机号修改

D. 银行卡存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1838-c0f4-3e96df4ad900.html
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如遇雨雪天气应在网点入口放置提示客户注意安全的标识,原则上应配置防滑垫、雨伞架、雨伞套等功能相当的便民设施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1a10-c0f4-3e96df4ad900.html
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对残障者或语言存在障碍的客户,银行业从业人员应当尽可能为其提供便利。但根据所在机构与客户之间的契约而产生的服务方式、费率等方面的差异,应视为歧视。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c55f-c0f4-3e96df4ad900.html
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信用卡透支利息利率为()。

A. 日利率万分之五

B. 年利率万分之五

C. 日利率万分之三

D. 年利率万分之五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-1761-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。

A. 法律合规部门

B. 保卫部门

C. 风险管理部门

D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-aea3-c0f4-3e96df4ad900.html
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使用中文大写填写票据出票日期时,应在“壹拾月”前面加“零”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-3901-c0f4-3e96df4ad900.html
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反电信网络诈骗法赋予了银行业金融机构和对异常开户行为加强核实或拒绝开户的权利,为阻截异常开户行为提供法律支撑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9cce-c0f4-3e96df4ad900.html
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各银行机构在账户年检结束后()将年检工作情况向当地中国人民银行报告。

A. 15个工作日内

B. 一个月内

C. 一个季度内

D. 45个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b6c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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