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反洗钱反电诈和PPT题库
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构进行报告。

答案:A

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银行信息无障碍的主要服务对象包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1c0b-c0f4-3e96df4ad900.html
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个人在票据和结算凭证上的签章,应为该个人本名的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b4a4-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-2d40-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱临时冻结不得超过()。
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你们这个银行的柜员的服务态度也太差了!我要投诉他!此时大堂经理如何处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-5ea8-c0f4-3e96df4ad900.html
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背书不得附有条件,若背书时附有条件,汇票无效。()
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客户打算将手中的钱存为定期存款,定期存款利率按照现在的2年期存款基准利率上浮1.9%,客户95000元存2年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位。定期存款两年期基准利率2.5%)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-f0f4-c0f4-3e96df4ad900.html
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对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f42a-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1c38-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理在向客户宣传反假币知识时,应该告诉客户第五套人民币2005年版50元纸币主要的防伪特征有以下哪几项?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-cd1e-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
判断题
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反洗钱反电诈和PPT题库

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构进行报告。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
银行信息无障碍的主要服务对象包括但不限于()。

A. 视力残疾

B. 听力残疾

C. 言语残疾

D. 肢体残疾等残疾人群

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1c0b-c0f4-3e96df4ad900.html
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个人在票据和结算凭证上的签章,应为该个人本名的()。

A. 签名

B. 盖章

C. 签名或盖章

D. 签名并盖章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b4a4-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-2d40-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱临时冻结不得超过()。

A. 12h

B. 24h

C. 48h

D. 72h

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你们这个银行的柜员的服务态度也太差了!我要投诉他!此时大堂经理如何处理?()

A. 面对客户投诉,应迅速受理,绝不拖延

B. 第一时间安抚客户情绪,认真倾听客户诉求,平息客户怒火

C. 告诉客户今天柜员由于挨骂了,心情难免有点不好

D. 让客户直接去找主管,大堂经理无权解决

E. 若是柜员问题,向客户道歉,事后加强工作人员的培训

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背书不得附有条件,若背书时附有条件,汇票无效。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-a033-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户打算将手中的钱存为定期存款,定期存款利率按照现在的2年期存款基准利率上浮1.9%,客户95000元存2年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位。定期存款两年期基准利率2.5%)

A. 99840.20元

B. 99840.25元

C. 99840.27元

D. 99840.30元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-f0f4-c0f4-3e96df4ad900.html
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对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有( )。

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f42a-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1c38-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理在向客户宣传反假币知识时,应该告诉客户第五套人民币2005年版50元纸币主要的防伪特征有以下哪几项?()

A. 位于票面正面左侧空白处,迎光透视,可见与主景图像相同、立体感很强的毛泽东头像水印

B. 票面正面左下角和背面右下角均有一圆形局部图案,迎光透视,可以看到正背面图案合并组成一个完整的古钱币图案

C. 钞票背面中间偏左,有一条开窗安全线,开窗部分可以看到由缩微字符“¥50”组成的全息图案,仪器检测有磁性

D. 票面正面上方图案中,多处印有胶印缩微文字,在放大镜下可看到“50”和“RMB50”字样

E. 票面正面左下方“50”字样,与票面垂直角度观察为金色,倾斜一定角度则变为蓝色

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