《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

A. 客户办理单笔等值5000美元的现金存取款业务，不需要出示身份证。

B. 个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元业务，不需要出示身份证。

C. 客户办理无密户账户取款业务，不需要出示身份证。

D. 客户办理密码挂失业务，不需要出示身份证。

A. 认为客户在无理取闹，并要求安保人员将客户赶出厅堂

B. 不予理睬

C. 立即上前安抚客户

D. 细心询问客户扣费时间点，并要求柜台查询后台扣费记录，告知客户真实扣费缘由

A. 上,下标

B. 删除线

C. 下划线

D. 倾斜度

A. 未按照规定履行客户身份识别义务

B. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

D. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

A. 取消了大额交易的报告期限

B. 修改了大额交易的报告期限

C. 取消了可疑交易的报告期限

D. 修改了可疑交易的报告期限