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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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判断题
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
以下大堂经理符合服务规范的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-eb46-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理接听电话时有客户到访,应先示意客户稍等,尽快结束通话,或让其他同事接待客户。通话结束后,应先向客户致歉“对不起,让您久等了”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-b4e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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A公司准备开立企业结算账户,请问A公司需要提供什么资料?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-a33c-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8b0e-c0f4-3e96df4ad900.html
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2021年4月22日,某银行自动取款机前,一女子在进行银行卡转账业务时,突然倒地昏迷,失去意识,作为大堂经理,你该如何处理这种情况?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-9d76-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到金融机构进行兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-8e17-c0f4-3e96df4ad900.html
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18、PowerPoint中,在"自定义动画"效果的"效果选项"中可以设置()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ceb8-c0f4-3e96df4ad900.html
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你们银行关于正式挂失银行卡或者存折,有什么规定吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-5830-c0f4-3e96df4ad900.html
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我想缴纳电费,怎么你们办这个电费缴纳业务也要填单啊,你们银行所有业务都要填写单据吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-de82-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户来厅堂大声质问我行为何随意扣费,大堂经理对此状况正确的处理方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-2b07-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库

《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
以下大堂经理符合服务规范的是()。

A. 双手递水给客户

B. 认真、细心指导客户填写单据

C. 全程微笑服务

D. 对客户提出的咨询置之不理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-eb46-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理接听电话时有客户到访,应先示意客户稍等,尽快结束通话,或让其他同事接待客户。通话结束后,应先向客户致歉“对不起,让您久等了”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-b4e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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A公司准备开立企业结算账户,请问A公司需要提供什么资料?

A. 开户申请书

B. 营业执照

C. 法定代表人或单位负责人有效身份证件

D. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件

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我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类?( )

A. 3

B. 4

C. 5

D. 7

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2021年4月22日,某银行自动取款机前,一女子在进行银行卡转账业务时,突然倒地昏迷,失去意识,作为大堂经理,你该如何处理这种情况?()

A. 立即拨打120急救电话,为避免纠纷,在救护车到来前保持现场不动

B. 保持镇静,先确认监控可见,再上前查看患者情况

C. 立马上前查看患者情况,请网点工作人员第一时间通知客户家属或单位

D. 维持营业网点的秩序,疏散客户人员,保持患者客户身边空气畅通

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到金融机构进行兑换。
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18、PowerPoint中,在"自定义动画"效果的"效果选项"中可以设置()(。

A. 动画和声音

B. 动画顺序

C. 动画播放后

D. 动画文本

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ceb8-c0f4-3e96df4ad900.html
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你们银行关于正式挂失银行卡或者存折,有什么规定吗?

A. 存单的正式挂失手续可由客户亲自到同一法人行任一网点银行柜面办理

B. 存单的正式挂失手续可由客户通过电话银行或者ATM机等渠道自助办理

C. 卡的正式挂失手续可由客户亲自到同一法人行任一网点银行柜面办理

D. 卡的正式挂失手续可由客户通过电话银行或者ATM机等渠道自助办理

E. 正式挂失包括密码挂失、凭证挂失、密码及凭证挂失。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-5830-c0f4-3e96df4ad900.html
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我想缴纳电费,怎么你们办这个电费缴纳业务也要填单啊,你们银行所有业务都要填写单据吗?

A. 办理整存整取开户1000元业务时,可以免填单

B. 办理3000元取款业务时,可以免填单

C. 办理定活两便存单挂失业务时,可以免填单

D. 办理账户加办密码业务时,可以免填单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-de82-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户来厅堂大声质问我行为何随意扣费,大堂经理对此状况正确的处理方法是()。

A. 认为客户在无理取闹,并要求安保人员将客户赶出厅堂

B. 不予理睬

C. 立即上前安抚客户

D. 细心询问客户扣费时间点,并要求柜台查询后台扣费记录,告知客户真实扣费缘由

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