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《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求，支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。

答案：A

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最近亲戚还了我113000元，我要是存一年定期的话有多少利息呀？（假设存款利率在央行存款基准利率的基础上上浮5%，一年期基准利率为2.1%）（）

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客户从卡内转账30000元存了一个两年期定期存款，利率为3.05%，到期本息和为（）。

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伪造、变造人民币，出售伪造、变造的人民币，或者明知是伪造、变造的人民币而运输，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由公安机关处（）日以下拘留、一万元以下罚款。

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某客户来银行办理100000元的票据承兑业务，大堂经理在招待并引导填写单据时，发现客户的票据存在伪造的情况，此时，如果你是大堂经理，你会如何处理？

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大堂经理坚持（）的态度，客观理性的看待客户投诉，避免情绪冲动导致投诉升级。

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中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。

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汇票的债务可以由保证人承担保证责任。（）

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

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客户持现金5万元来我行办理2年整存整取业务，我行2年定期利率为3.15%，到期后客户可以收到利息（）元。（计算结果保留至小数点后两位）

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《票据法》规定，汇票的汇款日期可以按照下列哪些形式进行记载？（）

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反洗钱反电诈和PPT题库

《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求，支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。

答案：A

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最近亲戚还了我113000元，我要是存一年定期的话有多少利息呀？（假设存款利率在央行存款基准利率的基础上上浮5%，一年期基准利率为2.1%）（）

A. 2491.60元

B. 2491.65元

C. 3084.90元

D. 2419.60元

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客户从卡内转账30000元存了一个两年期定期存款，利率为3.05%，到期本息和为（）。

A. 915.00元

B. 30915.00元

C. 31830.00元

D. 1830.00元

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A. 二十日

B. 十五日

C. 十日

D. 三日

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A. 立即告知客户，该票据是假的，没收票据

B. 立即上报银行领导，制服客户，防止发生突发事件

C. 立即上报银行领导，并委婉询问客户票据的来源

D. 没收其票据，将客户列入银行黑名单

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大堂经理坚持（）的态度，客观理性的看待客户投诉，避免情绪冲动导致投诉升级。

A. 公平公正

B. 谦虚谨慎

C. 效率优先

D. 主动认错

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中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 会计部门

C. 反洗钱局

D. 稽核部门

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汇票的债务可以由保证人承担保证责任。（）

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A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 现金结售汇

D. 现钞兑换

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客户持现金5万元来我行办理2年整存整取业务，我行2年定期利率为3.15%，到期后客户可以收到利息（）元。（计算结果保留至小数点后两位）

A. 1575

B. 1650

C. 2750

D. 3150

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《票据法》规定，汇票的汇款日期可以按照下列哪些形式进行记载？（）

A. 定日付款

B. 见票即付

C. 出票后定期付款

D. 见票后定期付款

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