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反洗钱反电诈和PPT题库
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对客户开展反洗钱宣传是金融机构法定义务。

答案:A

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客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-436c-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任;对企业银行结算账户实施( )管理,防范不法分子利用企业银行结账户从事违法犯罪活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-be90-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括( )、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5136-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )7、在PowerPoint中,一旦选择了一种幻灯片演式,就不能更改。
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自然人客户的有效身份证件包括( )。
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《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》主要围绕哪些方面进行评分?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-9734-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行和支付机构不得为入网不满90日或入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f93c-c0f4-3e96df4ad900.html
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b098-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )18、幻灯片放映范围中的“全部”是指从第一张幻灯片开头,必需依次放映到最终一张为止。
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按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%,客户365800元存两年,到期利息一共有多少?(金额保留小数点后两位,两年期基准利率为2.7%)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-41e4-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
判断题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

对客户开展反洗钱宣传是金融机构法定义务。

答案:A

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相关题目
客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?

A. 及时了解客户的突发情况,通知客户家属,并且立即联系紧急医疗救护,协助医疗救治。

B. 给予客户适当救助,以缓解病情等待120急救车的到来。

C. 保护客户的资料与财产安全

D. 维持大堂秩序,防止大堂人群拥挤,给突发状况客户一定的呼吸空间。

E. 保存好大堂的监控录像,以备日后查证。

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银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任;对企业银行结算账户实施( )管理,防范不法分子利用企业银行结账户从事违法犯罪活动。

A. 全覆盖

B. 从开户到销户

C. 全生命周期

D. 全流程

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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括( )、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 反洗钱内控制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

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1、( )7、在PowerPoint中,一旦选择了一种幻灯片演式,就不能更改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-f780-c0f4-3e96df4ad900.html
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自然人客户的有效身份证件包括( )。

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 驾照

D. 港澳居民往来内地通行证

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《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》主要围绕哪些方面进行评分?()

A. 网点环境

B. 服务功能

C. 经营业绩

D. 社会责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-9734-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行和支付机构不得为入网不满90日或入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f93c-c0f4-3e96df4ad900.html
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b098-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )18、幻灯片放映范围中的“全部”是指从第一张幻灯片开头,必需依次放映到最终一张为止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-0c7e-c0f4-3e96df4ad900.html
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按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%,客户365800元存两年,到期利息一共有多少?(金额保留小数点后两位,两年期基准利率为2.7%)

A. 按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%,客户365800元存两年,到期利息一共有9876.60元

B. 按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%,客户365800元存两年,到期利息一共有10153.14元

C. 按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%,客户365800元存两年,到期利息一共有19753.20元

D. 按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%,客户365800元存两年,到期利息一共有20306.29元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-41e4-c0f4-3e96df4ad900.html
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