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反洗钱反电诈和PPT题库

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判断题

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反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。

答案：A

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下列选项中，属于贷款流程具体环节的是（）。

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洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。

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银行向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于（）。

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保险事故发生时，被保险人有责任尽力采取必要的合理的措施，进行损失的施救，防止或减少损失。这表明了被保险人的（）。

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自然人客户的有效身份证件包括( )。

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反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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1、( )30、在PowerPoint幻灯片浏览方式下,不能直接删除某张幻灯片。

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按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

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金融机构可对低风险客户釆取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情釆取的措施包括但不限于( )。

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金融机构通过储蓄窗口以普通纪念币的面值出售给群众，可以以不高于纪念币面值20%的价格出售。（）

题目内容

(

判断题

)

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反洗钱反电诈和PPT题库

反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。

答案：A

相关题目

下列选项中，属于贷款流程具体环节的是（）。

A. 贷款申请

B. 风险评价

C. 贷款发放

D. 贷后管理

点击查看答案

洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。

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银行向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于（）。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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保险事故发生时，被保险人有责任尽力采取必要的合理的措施，进行损失的施救，防止或减少损失。这表明了被保险人的（）。

A. 损失施救的义务

B. 防灾防损的义务

C. 协助追偿的义务

D. 保证安全的义务

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自然人客户的有效身份证件包括( )。

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 驾照

D. 港澳居民往来内地通行证

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1、( )30、在PowerPoint幻灯片浏览方式下,不能直接删除某张幻灯片。

点击查看答案

按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

点击查看答案

金融机构可对低风险客户釆取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情釆取的措施包括但不限于( )。

A. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份

B. 适当延长客户身份资料的更新周期

C. 在合理的交易规模内，适当降低釆用持续的客户身份识别措施的频率或强度

D. 在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料

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金融机构通过储蓄窗口以普通纪念币的面值出售给群众，可以以不高于纪念币面值20%的价格出售。（）

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