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反洗钱反电诈和PPT题库
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国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、应当予以配合。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b8e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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3、在powerpoint中默认的建文件名是()。( )
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中国人民银行可以根据执行货币政策的需要向银行等金融机构发放贷款,贷款期限()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-86d8-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户来到银行网点,称其中奖了,需要缴纳税款到某账户,要求银行为其办理转账业务,柜面人员听后察觉异常,告知客户疑似电信诈骗,客户不解,要求继续转账,柜面人员将此种情况告诉大堂经理,作为大堂经理该如何应对此种情况?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-2721-c0f4-3e96df4ad900.html
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16、在PowerPoint中,播放声音的控制方式可以设置成()(。
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《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-aea3-c0f4-3e96df4ad900.html
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我想要办理定活两便储蓄存款业务,关于定活两便储蓄存款,银行有什么业务办理相关规定吗?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-b4bd-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《票据交易管理办法》规定:一个市场参与者能开立()票据托管账户,中国人民银行另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c30c-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行工作人员在销售国债的过程中,要注意以下哪些要点?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-10b0-c0f4-3e96df4ad900.html
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2021年上半年,长沙已经连续下雨超过1个月,雨量已经超过警示线。市内某银行营业网点因地势较低,导致存放凭证和现金的仓库进水,部分现金已经被浸湿,而营业网点还有客户在等待办理业务,此时作为大堂经理的你该如何处理这种情况?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-a10f-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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判断题
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反洗钱反电诈和PPT题库

国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、应当予以配合。

答案:A

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相关题目
金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b8e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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3、在powerpoint中默认的建文件名是()。( )

A. DOCI

B. SHEETI

C. 演示文稿1

D. BOOK1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-5b39-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行可以根据执行货币政策的需要向银行等金融机构发放贷款,贷款期限()。

A. 不得超过一年

B. 不得超过三年

C. 不得低于一年

D. 不得低于五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-86d8-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户来到银行网点,称其中奖了,需要缴纳税款到某账户,要求银行为其办理转账业务,柜面人员听后察觉异常,告知客户疑似电信诈骗,客户不解,要求继续转账,柜面人员将此种情况告诉大堂经理,作为大堂经理该如何应对此种情况?()

A. 劝阻客户,为客户讲解转账汇款的风险

B. 与客户再三确认之后,客户仍然坚持转账,银行可以进行转账业务办理

C. 拖延业务办理时间,等待警方的到来

D. 立马报警处理,让警方介入,处理电信诈骗案件

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16、在PowerPoint中,播放声音的控制方式可以设置成()(。

A. 单击鼠标播放

B. 鼠标移过播放

C. 动画播放声音

D. 在幻灯片开始时播放

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《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。

A. 法律合规部门

B. 保卫部门

C. 风险管理部门

D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构

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我想要办理定活两便储蓄存款业务,关于定活两便储蓄存款,银行有什么业务办理相关规定吗?()

A. 一次性存入人民币本金,不约定存期,可随时支取

B. 起存金额为50元

C. 可多次支取本金,利息在最后一次支取本金时一次性支付

D. 存款期不满三个月的,按支取日活期存款利率计算利息

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根据《票据交易管理办法》规定:一个市场参与者能开立()票据托管账户,中国人民银行另有规定的除外。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 5个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c30c-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行工作人员在销售国债的过程中,要注意以下哪些要点?()

A. 在发行前和发行中营业机构内均须以明显标志向客户明示当期国债发行公告

B. 营业机构应尽量将客户投诉和不满化解在一线

C. 客户有效实名证件类型和证件号码须与个人结算账户凭证的证件信息一致

D. 可根据版本要求自行修改或者印制过期版本的凭证

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2021年上半年,长沙已经连续下雨超过1个月,雨量已经超过警示线。市内某银行营业网点因地势较低,导致存放凭证和现金的仓库进水,部分现金已经被浸湿,而营业网点还有客户在等待办理业务,此时作为大堂经理的你该如何处理这种情况?()

A. 迅速向上级行政服务突发事件应急处理办公室报告受灾情况

B. 第一时间拨打紧急救援电话迅速组织人员自救,尽快疏导客户撤离网点

C. 第一时间从营业网点正门转移凭证和现金,防止出现更大的损失

D. 疏散客户,等待消防员的到来,同时将凭证和现金的转移到安全的区域

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