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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,包括其下属的各类企事业单位,不应作为可疑交易报告。

答案:B

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( )是指洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应,并根据情况变化及时调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-9afd-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行代理销售的保险产品保险期间超过一年的,应在合同中约定()的犹豫期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-6829-c0f4-3e96df4ad900.html
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为了防止出现抢劫事件的发生,银行工作人员可以采取以下那些预防措施?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-8391-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户收到定期到期利息16865元,该笔定期是客户是5年前存的捌万玖仟玖佰肆拾玖元整存整取,请问客户该笔定期的利率是()。(计算结果折算成百分比后保留两位小数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-0e9a-c0f4-3e96df4ad900.html
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个人通过( )采用等安全可靠验证方式登录电子渠道开立II、III类户时,如绑定本人本银行I类银行结算账户或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立II、III类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-0634-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-0bb2-c0f4-3e96df4ad900.html
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代理他人开立银行账户的,银行应要求代理人出示( )的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e63b-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户风险特征由以下哪三个方面构成?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-2356-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户购买了20万我行270天的理财产品,预期收益率为4.85%,到期后客户可以收到本息和为多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ff22-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业结束后大堂经理应该注意现场管理的内容包括厅内环境整理及物品补充,总结当日工作及()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-5fce-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
判断题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,包括其下属的各类企事业单位,不应作为可疑交易报告。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
( )是指洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应,并根据情况变化及时调整。

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 保密性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-9afd-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行代理销售的保险产品保险期间超过一年的,应在合同中约定()的犹豫期。

A. 10个自然日

B. 15个自然日

C. 20个自然日

D. 30个自然日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-6829-c0f4-3e96df4ad900.html
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为了防止出现抢劫事件的发生,银行工作人员可以采取以下那些预防措施?

A. 每日上班前,首先检查营业场所周围环境以及室内有无不安全迹象,检查各类自卫武器是否有效到位。

B. 营业期间,营业厅边门、后门、保险柜随时上锁。

C. 大堂经理要注意观察大厅内,是否有无可疑人员,可疑迹象,提高警惕。

D. 营业时间内,进出营业厅要严格执行互锁联动防尾随门管理办法。

E. 加强银行防爆防抢演练,提高处置恐怖事件的应急能力。

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客户收到定期到期利息16865元,该笔定期是客户是5年前存的捌万玖仟玖佰肆拾玖元整存整取,请问客户该笔定期的利率是()。(计算结果折算成百分比后保留两位小数)

A. 0.0315

B. 0.0345

C. 0.0375

D. 0.0415

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-0e9a-c0f4-3e96df4ad900.html
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个人通过( )采用等安全可靠验证方式登录电子渠道开立II、III类户时,如绑定本人本银行I类银行结算账户或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立II、III类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。

A. 数字证书

B. 纸质证书

C. 电子签名

D. 亲笔签名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-0634-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。

A. 金融机构同业拆借

B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D. 金融机构内部调拨资金

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代理他人开立银行账户的,银行应要求代理人出示( )的有效身份证件。

A. 被代理人

B. 代理人

C. 被代理人和代理人

D. 被代理人或代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e63b-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户风险特征由以下哪三个方面构成?()

A. 客户风险偏好

B. 客户风险认知度

C. 客户风险承受能力

D. 客户资产规模

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-2356-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户购买了20万我行270天的理财产品,预期收益率为4.85%,到期后客户可以收到本息和为多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 7275.34元

B. 272750.25元

C. 207275元

D. 207175.34元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ff22-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业结束后大堂经理应该注意现场管理的内容包括厅内环境整理及物品补充,总结当日工作及()。

A. 关闭大厅内夜间无需使用的电子设备

B. 教育客户,收集意见

C. 处理客户投诉

D. 以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-5fce-c0f4-3e96df4ad900.html
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