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反洗钱反电诈和PPT题库
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金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
想问一下你们银行破损币的兑换标准是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-d8a1-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,()可以对该银行实行接管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7a70-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行应当于每一会计年度终了()内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7ec1-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户购买了20万我行270天的理财产品,预期收益率为4.85%,到期后客户可以收到本息和为多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ff22-c0f4-3e96df4ad900.html
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农商行的设立应符合以下哪些规则?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-62c0-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-6c61-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持现金10万元准备购买一笔理财,请问以下几款理财产品到期利息计算正确的是()。(计算结果保留两位小数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-1c41-c0f4-3e96df4ad900.html
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现在央行一年期的基准利率是2.3%,因政策原因,典阅银行近段时间的一年期定期存款的利率在央行基准利率的基础上下浮了2.7%。现在某客户有85000元闲钱要存一年期定期,请问:该客户在一年期到期后本息一共有多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-0e7f-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行走进有权机关工作人员要求扣划客户名下的存款、汇款,请问以下哪些有权机关有权扣划存款?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2abb-c0f4-3e96df4ad900.html
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热情向已不耐烦的客户销售产品,争取更多的销售业绩。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-12ad-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料。

答案:A

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相关题目
想问一下你们银行破损币的兑换标准是什么?

A. 票面残损不超过1/4,其余部分的图案、文字能照原样连接者,可以全额兑换。

B. 票面残损1/4以上至1/2,其余部分的图案、文字能照原样连接者;应持币向银行照原面额半数兑换,不得流通使用。

C. 票面污损、熏焦、水湿、油浸、变色,不能辨别真假,不能兑换。

D. 票面污损、熏焦、水湿、油浸、变色,但能辨别真假,票面完整或残损不超过1/4,其余部分的图案、文字能照原样连接者,半额兑换。

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商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,()可以对该银行实行接管。

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 中国人民银行

C. 国务院

D. 中国银行业协会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7a70-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行应当于每一会计年度终了()内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 四个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7ec1-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户购买了20万我行270天的理财产品,预期收益率为4.85%,到期后客户可以收到本息和为多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 7275.34元

B. 272750.25元

C. 207275元

D. 207175.34元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ff22-c0f4-3e96df4ad900.html
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农商行的设立应符合以下哪些规则?()

A. 注册资本为实缴资本,最低限额为5000万元人民币

B. 最近2年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件,或者相关违法违规及内部管理问题已整改到位并经银保监会或其派出机构认可

C. 有符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》和银保监会有关规定的章程

D. 具有良好的公司治理结构

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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-6c61-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持现金10万元准备购买一笔理财,请问以下几款理财产品到期利息计算正确的是()。(计算结果保留两位小数)

A. 产品90天,预期收益率3.25%;到期利息为801.36

B. 产品182天,预期收益率3.45%;到期利息为1720.27

C. 产品365天,预期收益率3.75%;到期利息为3802.08

D. 产品273天,预期收益率3.60%;到期利息为2692.60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-1c41-c0f4-3e96df4ad900.html
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现在央行一年期的基准利率是2.3%,因政策原因,典阅银行近段时间的一年期定期存款的利率在央行基准利率的基础上下浮了2.7%。现在某客户有85000元闲钱要存一年期定期,请问:该客户在一年期到期后本息一共有多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 1902.22元

B. 2482.85元

C. 86902.22元

D. 87482.85元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-0e7f-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行走进有权机关工作人员要求扣划客户名下的存款、汇款,请问以下哪些有权机关有权扣划存款?

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 公安机关

D. 人民检察院

E. 海关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2abb-c0f4-3e96df4ad900.html
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热情向已不耐烦的客户销售产品,争取更多的销售业绩。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-12ad-c0f4-3e96df4ad900.html
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