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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易,向当地公安机关报告。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
李先生发生车祸去世,其在银行的账户余额有3万元,未立遗嘱,李先生的儿子到银行办理李先生账户余额提取时,应当向银行机构提交什么资料?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-45a1-c0f4-3e96df4ad900.html
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长沙某男子因赌博欠债500万,持刀到银行快速劫持一名客户实施抢劫,并大喊:迅速把所有现金都给我拿出来。如果你是大堂经理,你该如何处理这种情况?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-7576-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构有( )行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。( )
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反宣币是指印有或写有反动宣传信息的人民币纸币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-d98b-c0f4-3e96df4ad900.html
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公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动,应当依照( )规定立案侦查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-26d6-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-b00d-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于黑名单中的单位,收单机构已经拓展为特约商户的,应当自被列入黑名单之日起( )内予以清退。
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商业银行开展个人理财业务,不允许向客户收取任何费用。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-2a14-c0f4-3e96df4ad900.html
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受益所有人身份识别工作应当遵循以下( )主要原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-45b9-c0f4-3e96df4ad900.html
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10、如何打开一个PowerPoint文稿()(。
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题目内容
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判断题
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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易,向当地公安机关报告。

答案:A

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相关题目
李先生发生车祸去世,其在银行的账户余额有3万元,未立遗嘱,李先生的儿子到银行办理李先生账户余额提取时,应当向银行机构提交什么资料?

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C. 李先生儿子的有效身份证件

D. 李先生儿子亲笔签名的承诺书

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长沙某男子因赌博欠债500万,持刀到银行快速劫持一名客户实施抢劫,并大喊:迅速把所有现金都给我拿出来。如果你是大堂经理,你该如何处理这种情况?

A. 立即向110报警,同时向上级行政服务突发事件应急处理办公室报告事件情况

B. 为了保护银行财产安全,工作人员与保安人员一起与歹徒作斗争

C. 迅速疏散客户,关闭营业网点的大门

D. 用温和的语气劝说歹徒转移注意力,趁机制服歹徒

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金融机构有( )行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。( )

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定对员工进行反洗钱宣传的

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反宣币是指印有或写有反动宣传信息的人民币纸币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-d98b-c0f4-3e96df4ad900.html
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公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动,应当依照( )规定立案侦查。

A. 《中华人民共和国宪法》

B. 《中华人民共和国反有组织法》

C. 《中华人民共和国刑事诉讼法》

D. 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户( )。

A. 审慎调查制度

B. 审慎核实机制

C. 面对面调查制度

D. 尽职调查制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-b00d-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于黑名单中的单位,收单机构已经拓展为特约商户的,应当自被列入黑名单之日起( )内予以清退。

A. 5日

B. 5个工作日

C. 10日

D. 10个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ff7e-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行开展个人理财业务,不允许向客户收取任何费用。()
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受益所有人身份识别工作应当遵循以下( )主要原则。

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 实质重于形式

D. 审慎均衡

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10、如何打开一个PowerPoint文稿()(。

A. 直接双击想要打开的文稿文件

B. 选定想要打开的文件,单击右键,选择"打开"命令

C. 在PowerPoint中按下"CTRL"+"O"键,选定想要打开的文件后,单击确定

D. 在PowerPoint中单击"文件"菜单中的打开命令,双击想要打开的文件

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