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反洗钱反电诈和PPT题库

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反洗钱反电诈和PPT题库

题目内容

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判断题

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金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。

答案：B

反洗钱反电诈和PPT题库

银行有很多紧急事件，下列属于应急处理范围的是（）。

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大额交易的累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，双边累计计算并报告。

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1、( )10、PowerPoint幻灯片中可以处理的最大字号是初号。

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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》明确，业务部门承担洗钱风险管理的（）。

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40、假设在powerpoint中设置了颜色,图案,为了打印清楚,应选择()选项。( )

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对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当（）办理并及时反馈。

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1、( )27、在PowerPoint中,可以对幻灯片的段落进行格式设置。

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大堂经理营业前准备主要包括以下哪些？（）

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我看到你们银行定期储蓄有活动，现在我有一笔资金，金额为145000元，定期时限最长为3年，央行1年定期基准利率是2.21%，2年定期基准利率是2.36%，3年定期基准利率是2.56%,在定期到期后，我能获得的最大收益是多少？（）（金额保留小数点后两位）

下列不属于潜在贵宾客户特征的是（）。

题目内容

(

判断题

)

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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。

答案：B

相关题目

银行有很多紧急事件，下列属于应急处理范围的是（）。

A. 存款挤兑

B. 业务系统故障

C. 火灾

D. 抢劫

点击查看答案

大额交易的累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，双边累计计算并报告。

点击查看答案

1、( )10、PowerPoint幻灯片中可以处理的最大字号是初号。

点击查看答案

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》明确，业务部门承担洗钱风险管理的（）。

A. 最终责任

B. 监督责任

C. 实施责任

D. 直接责任

点击查看答案

40、假设在powerpoint中设置了颜色,图案,为了打印清楚,应选择()选项。( )

A. 图案

B. 颜色

C. 清楚

D. 黑白

点击查看答案

对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当（）办理并及时反馈。

A. 立即

B. 当天

C. 三个工作日内

D. 五个工作日内

点击查看答案

1、( )27、在PowerPoint中,可以对幻灯片的段落进行格式设置。

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大堂经理营业前准备主要包括以下哪些？（）

A. 班前物品准备

B. 班前资料准备

C. 班前个人规范检查

D. 营业网点环境整理与检查

点击查看答案

A. 3712.00元

B. 9613.50元

C. 10266.00元

D. 11136.00元

点击查看答案

下列不属于潜在贵宾客户特征的是（）。

A. 大额存取现金或汇款

B. 大额存款的挂失

C. 存在大量信用卡逾期记录

D. 购买理财产品或基金

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