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反洗钱反电诈和PPT题库
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金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
单位定期存款起存金额为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-7e49-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户投诉柜员性格不好时,如果你是大堂经理,应该如何回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8a36-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行同业拆借拆入资金的使用没有任何限制,可以用于投资。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-31cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《存款保险条例》,同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的,实行全额偿付;超出最高偿付限额的部分,依法从投保机构清算财产中受偿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e4bd-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户来到银行网点表示预约了纪念币,但柜员在银行系统中未查询到预约记录时,客户情绪激动,请问作为大堂经理的你,该如何妥善处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-28d0-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《反电信网络诈骗法》,反电信网络诈骗工作应坚持的基本原则有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-09c9-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到金融机构进行兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-8e17-c0f4-3e96df4ad900.html
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你们银行收缴了我一张钞票,说是假币,但是我对鉴定结果不认同,我可以采取以下哪项措施,再次申请鉴定?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-4137-c0f4-3e96df4ad900.html
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15、在PowerPoint"绘图"工具栏中的"自选图形"选项中包含的内容有()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-c90e-c0f4-3e96df4ad900.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的,由其( )办理资金返还;被害人死亡的,由其( )办理资金返还。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-20a7-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
判断题
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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。

答案:B

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相关题目
单位定期存款起存金额为()。

A. 1万元

B. 50元

C. 1000元

D. 5万元

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当客户投诉柜员性格不好时,如果你是大堂经理,应该如何回答?

A. 她这人就是这样,甭跟他一般见识

B. 发生什么事了

C. 很抱歉,女士,如果您有什么不满的可以跟我说,我会尽量帮您想办法解决的

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商业银行同业拆借拆入资金的使用没有任何限制,可以用于投资。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-31cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《存款保险条例》,同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的,实行全额偿付;超出最高偿付限额的部分,依法从投保机构清算财产中受偿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e4bd-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户来到银行网点表示预约了纪念币,但柜员在银行系统中未查询到预约记录时,客户情绪激动,请问作为大堂经理的你,该如何妥善处理?()

A. 这个客户无理取闹,叫保安把他赶出去

B. 把客户请到一边,耐心倾听客户诉求,并和客户详细讲解纪念币兑换情况

C. 由于客户比较强势,工作人员偷偷为客户办理兑换

D. 劝解后,在客户仍坚持但制度不允许的情况下,请示上级或向网点主任汇报解决

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根据《反电信网络诈骗法》,反电信网络诈骗工作应坚持的基本原则有( )。

A. 坚持以人民为中心

B. 坚持齐抓共管

C. 坚持系统观念

D. 坚持精准防治

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-09c9-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到金融机构进行兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-8e17-c0f4-3e96df4ad900.html
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你们银行收缴了我一张钞票,说是假币,但是我对鉴定结果不认同,我可以采取以下哪项措施,再次申请鉴定?

A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持假币实物直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

B. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持货币真伪鉴定书直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

C. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

D. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持业务办理凭证直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-4137-c0f4-3e96df4ad900.html
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15、在PowerPoint"绘图"工具栏中的"自选图形"选项中包含的内容有()(。

A. 基本形状、箭头总汇

B. 标注、流程图

C. 动作按钮、星与旗帜

D. 线条、连接符

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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的,由其( )办理资金返还;被害人死亡的,由其( )办理资金返还。

A. 监护人;继承人

B. 本人;继承人

C. 本人;亲属

D. 亲属;监护人

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