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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当向国务院反洗钱行政主管部门请示是否取消冻结。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
10、如何打开一个PowerPoint文稿()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-be23-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户;银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作,为客户指定开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8a42-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-22b8-c0f4-3e96df4ad900.html
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对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-a21f-c0f4-3e96df4ad900.html
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34、结合()键可以绘制出正方形和圆形图形。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-9e5a-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,须开展( ),并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-0d43-c0f4-3e96df4ad900.html
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22、在状态栏中没有显示都是()视图按钮。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-837b-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行可以根据执行货币政策的需要向银行等金融机构发放贷款,贷款期限()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-86d8-c0f4-3e96df4ad900.html
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个人整存整取存款期类别包括()。
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以下关于银行开户、存款业务风险描述错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-220a-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
判断题
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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当向国务院反洗钱行政主管部门请示是否取消冻结。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
10、如何打开一个PowerPoint文稿()(。

A. 直接双击想要打开的文稿文件

B. 选定想要打开的文件,单击右键,选择"打开"命令

C. 在PowerPoint中按下"CTRL"+"O"键,选定想要打开的文件后,单击确定

D. 在PowerPoint中单击"文件"菜单中的打开命令,双击想要打开的文件

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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户;银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作,为客户指定开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8a42-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察院

B. 公安

C. 法院

D. 工商行政管理

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对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。

A. 受法律保护

B. 不受法律保护

C. 现有法律规定不明确

D. 以上说法都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-a21f-c0f4-3e96df4ad900.html
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34、结合()键可以绘制出正方形和圆形图形。( )

A. Alt

B. Ctrl

C. Shift

D. Tab

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反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,须开展( ),并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。

A. 洗钱和恐怖融资风险自评估

B. 洗钱和恐怖融资风险内部评估

C. 洗钱和恐怖融资风险外部评估

D. 洗钱和恐怖融资风险交叉评估

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-0d43-c0f4-3e96df4ad900.html
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22、在状态栏中没有显示都是()视图按钮。( )

A. 一般

B. 幻灯片扫瞄

C. 幻灯片放映

D. 备注页

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中国人民银行可以根据执行货币政策的需要向银行等金融机构发放贷款,贷款期限()。

A. 不得超过一年

B. 不得超过三年

C. 不得低于一年

D. 不得低于五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-86d8-c0f4-3e96df4ad900.html
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个人整存整取存款期类别包括()。

A. 3个月

B. 9个月

C. 1年

D. 5年

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以下关于银行开户、存款业务风险描述错误的是()。

A. 存款业务操作中必须严格遵守“先记账后收款”原则

B. 坚持将大额复核制度落到实处

C. 网络异常时,必须按系统提示,做到“存款必收款”,一笔存款不可多次存

D. 客户以支票存款时,支票未入账前不得先开户

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