APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
判断题
)
金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
6、PowerPoint工作窗口由()(、工具栏、状态栏等元素组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b676-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银保监会制定《中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》文件遵循的基本原则包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-0517-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
面值100元的人民币背面主景为人民大会堂图案,左侧为人民大会堂方柱图案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0790-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
单位存在异常开户情形的,支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9251-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
最近公司收益好,获得了一大笔项目款,共计643000元,我打算用这个钱购买理财产品,想问下:现在银行短期理财产品有哪些?到期赎回有多少收益?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-8d39-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8f2d-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
反宣币是指印有或写有反动宣传信息的人民币纸币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-d98b-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
大堂经理坚持()的态度,客观理性的看待客户投诉,避免情绪冲动导致投诉升级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-67b3-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行业金融机构,为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ff46-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
商业银行在代理保险业务过程中,可根据需要自行印制代销产品的宣传资料或变更产品宣传资料的内容。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-3753-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
6、PowerPoint工作窗口由()(、工具栏、状态栏等元素组成。

A. 标题栏

B. 菜单栏

C. 视图栏

D. 工作视图区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b676-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银保监会制定《中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》文件遵循的基本原则包括()。

A. 市场决定,政府引导

B. 平等协商,确保质量

C. 公开透明,动态调整

D. 加强管理,加快转型

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-0517-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
面值100元的人民币背面主景为人民大会堂图案,左侧为人民大会堂方柱图案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0790-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
单位存在异常开户情形的,支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9251-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
最近公司收益好,获得了一大笔项目款,共计643000元,我打算用这个钱购买理财产品,想问下:现在银行短期理财产品有哪些?到期赎回有多少收益?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款41天的短期理财,它的年利率是3.45%,假如购买643000元理财产品,到期可以得到(2491.84)元收益

B. 现在我行有一款87天的短期理财,它的年利率是3.55%,假如购买643000元理财产品,到期可以得到(5440.83)元收益

C. 现在我行有一款126天的短期理财,它的年利率是3.89%,假如购买643000元理财产品,到期可以得到(8634.52)元收益

D. 现在我行有一款201天的短期理财,它的年利率是4.22%,假如购买643000元理财产品,到期可以得到(14942.61)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-8d39-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为( )。

A. 与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理

B. 在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C. 对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8f2d-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
反宣币是指印有或写有反动宣传信息的人民币纸币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-d98b-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
大堂经理坚持()的态度,客观理性的看待客户投诉,避免情绪冲动导致投诉升级。

A. 公平公正

B. 谦虚谨慎

C. 效率优先

D. 主动认错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-67b3-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行业金融机构,为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ff46-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
商业银行在代理保险业务过程中,可根据需要自行印制代销产品的宣传资料或变更产品宣传资料的内容。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-3753-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载