APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
判断题
)
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
客户拿着一张定期储蓄存单来我行取款,柜员在为其办理业务时发现这张单据在系统内没有记录,而且能明显查看出这张存单的银行盖章存在问题,柜员拒绝为其支取定期存款,告知客户这张存单是假的,客户因此,大吵大闹,此时作为大堂经理,你该如何处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-32e0-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
营业网点应提供的可正常使用的便民设施包括哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2e46-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
我刚刚做了理财风险评估,评估结果为稳健型投资者,我可以购买以下哪种理财产品?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9ba4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
金融机构违反反洗钱相关法律法规的,可由中国人民银行设区的地市及以上分支机构区别不同情形,责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-c37d-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
客户携带身份证来营业网点办理银行卡开户业务,大堂经理要如何识别客户身份证的真假?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-3de3-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
19、要在幻灯片中插入表格、图片、艺术字、视频、音频等元素时,应在()选项卡中操作。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-7d55-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时,应当要求个人在( )日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-adb3-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
按照法律规定,( )有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e181-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
柜员叫号006,可当客户1走到窗口时,发现柜员正在帮另外一位VIP客户2办理业务。“你这个人怎么回事啊?我们在这排队等了十几二十分钟了,你怎么一来就插队呢?”客户1质问工作人员为什么有人可以插队,非常吵闹。此时,作为大堂经理,你该如何处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-00c8-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
营业时间内专职大堂经理在岗率要达到()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6363-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
客户拿着一张定期储蓄存单来我行取款,柜员在为其办理业务时发现这张单据在系统内没有记录,而且能明显查看出这张存单的银行盖章存在问题,柜员拒绝为其支取定期存款,告知客户这张存单是假的,客户因此,大吵大闹,此时作为大堂经理,你该如何处理。

A. 报告安保部,请其做好应急准备

B. 注意大厅其他客户的动向,保证突发情况发生时其他客户的安全

C. 报警处理

D. 稳住客户,拖延时间,等待警方到来

E. 报告运营主管,将事情向上级汇报

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-32e0-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
营业网点应提供的可正常使用的便民设施包括哪些?

A. 老花镜

B. 印泥

C. 饮水机

D. 充电器

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2e46-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
我刚刚做了理财风险评估,评估结果为稳健型投资者,我可以购买以下哪种理财产品?()

A. 低风险理财类产品

B. 中低风险理财类产品

C. 中高风险理财类产品

D. 和高风险理财类产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9ba4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
金融机构违反反洗钱相关法律法规的,可由中国人民银行设区的地市及以上分支机构区别不同情形,责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-c37d-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
客户携带身份证来营业网点办理银行卡开户业务,大堂经理要如何识别客户身份证的真假?()

A. 用左眼和用右眼分别观察,身份证上的长城图案的颜色相同

B. 将身份证旋转90度(垂直方向),观察到的长城图案呈蓝紫色

C. 倾斜身份证,正面只能看到隐藏的长城

D. 身份证正面的“日”字下面的“花”图案中间有“JMSFZ”微缩文字

E. 身份证正面的下半部分,在紫光灯下可看见大量的网文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-3de3-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
19、要在幻灯片中插入表格、图片、艺术字、视频、音频等元素时,应在()选项卡中操作。( )

A. 文件

B. 开头

C. 插入

D. 设计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-7d55-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时,应当要求个人在( )日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像。

A. 5;3

B. 5;5

C. 5;7

D. 5;10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-adb3-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
按照法律规定,( )有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e181-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
柜员叫号006,可当客户1走到窗口时,发现柜员正在帮另外一位VIP客户2办理业务。“你这个人怎么回事啊?我们在这排队等了十几二十分钟了,你怎么一来就插队呢?”客户1质问工作人员为什么有人可以插队,非常吵闹。此时,作为大堂经理,你该如何处理?()

A. 非常抱歉,这是我们银行的VIP客户,有权优先办理业务,你们再稍微等一下,他要办理的业务非常简单,很快就好了

B. 向客户致歉,并为等待的客户送上小礼品表示歉意,并向上级领导汇报网点的情况,并要求增开服务窗口,减少客户等待时间

C. 将VIP客户引导至专门办理VIP客户业务的区域

D. 继续服务其他客户,这是柜员的错误而导致的,让柜员自行解决

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-00c8-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
营业时间内专职大堂经理在岗率要达到()。

A. 100%

B. 80%

C. 50%

D. 20%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6363-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载