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反洗钱反电诈和PPT题库

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判断题

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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的非自然人。

答案：B

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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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商业银行未依法及时、足额交纳保费，存款保险基金管理机构可以按日加收滞纳金。若商业银行已拖欠保费壹拾叁万元整15日，则应缴纳滞纳金（）。

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商业银行贷款,借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。（）

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37、以下关于幻灯片动画效果的说法不正确的选项是( )

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（）的尽职调查难度通常会高于一般公司。

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银行开办II、III类户业务，有条件的可以通过视频或者人脸识别等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。

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客户第一次来我行办理公司银行汇票结算业务，不知道该填写哪个单据，此时柜台有一人在办理业务，大堂经理该如何正确引导？

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《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求，支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

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《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

题目内容

(

判断题

)

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反洗钱反电诈和PPT题库

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的非自然人。

答案：B

相关题目

在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。

点击查看答案

商业银行未依法及时、足额交纳保费，存款保险基金管理机构可以按日加收滞纳金。若商业银行已拖欠保费壹拾叁万元整15日，则应缴纳滞纳金（）。

A. 195元

B. 585元

C. 975元

D. 1560元

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商业银行贷款,借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。（）

点击查看答案

37、以下关于幻灯片动画效果的说法不正确的选项是( )

A. 假设要对幻灯片中的对象进展具体的动画效果设置,就应当使用自定义动画

B. 对幻灯片中的对象可以设置打字机效果

C. 幻灯片文本不能设置动画效果

D. 动画挨次打算了对象在幻灯片中出场的先后次序

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（）的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 个人独资企业

B. 家族企业

C. 合伙企业

D. 存在隐名股东公司

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银行开办II、III类户业务，有条件的可以通过视频或者人脸识别等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。

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客户第一次来我行办理公司银行汇票结算业务，不知道该填写哪个单据，此时柜台有一人在办理业务，大堂经理该如何正确引导？

A. 为客户办理取号业务，告知客户需要携带的资料，引导客户到填单台填写相关单据

B. 直接为客户填写单据

C. 请客户直接到柜台问对公业务柜员

D. 请客户坐着等待

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

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《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

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