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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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义务机构可以将客户划分为高、中、低等三个风险等级。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
3、PowerPoint在网络方面的主要功能有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b093-c0f4-3e96df4ad900.html
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17、要设置幻灯片的切换效果以及切换方式时,应在()选项卡中操作。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-789c-c0f4-3e96df4ad900.html
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汇票的债务可以由保证人承担保证责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-f1d5-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列关于个人贷款业务的说法中,错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-fd44-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行信息无障碍的主要服务对象包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1c0b-c0f4-3e96df4ad900.html
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”断卡“违法犯罪团伙包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-e0b0-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应根据存款人( )等因素,在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度,并对交易风险提示额度进行动态管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6b3d-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据国家外汇管理条例,违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本,转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额()的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c732-c0f4-3e96df4ad900.html
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第五套人民币50元纸币的2005年版与1999年版相比调整了以下哪些防伪特征?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e190-c0f4-3e96df4ad900.html
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某客户来银行办理100000元的票据承兑业务,大堂经理在招待并引导填写单据时,发现客户的票据存在伪造的情况,此时,如果你是大堂经理,你会如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-33c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
判断题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

义务机构可以将客户划分为高、中、低等三个风险等级。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
3、PowerPoint在网络方面的主要功能有()

A. 保存Web页

B. 将文稿中带有的动画等保存成适用于IE5.0或IE6.0的htm文件

C. 在IE6.0中查看演示文稿时,自动调整为与视窗大小相同

D. 用浏览器演示文稿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b093-c0f4-3e96df4ad900.html
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17、要设置幻灯片的切换效果以及切换方式时,应在()选项卡中操作。( )

A. 开头

B. 设计

C. 切换

D. 动画

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汇票的债务可以由保证人承担保证责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-f1d5-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列关于个人贷款业务的说法中,错误的是()。

A. 借款人在偿还个人住房贷款时,贷款的支付方式有委托扣款和柜面还款两种方式

B. 商业银行应将贷款分为正常、次级、可疑和损失四类

C. 商业银行应及时根据贷款风险变化情况调整分类结果,准确反映贷款质量状况

D. 贷款风险分类应遵循不可拆分原则,即一笔贷款只能处于一种贷款形态,而不能同时处于多种贷款形态

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银行信息无障碍的主要服务对象包括但不限于()。

A. 视力残疾

B. 听力残疾

C. 言语残疾

D. 肢体残疾等残疾人群

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”断卡“违法犯罪团伙包括( )。

A. 开卡团伙

B. 带队团伙

C. 收卡团伙

D. 贩卡团伙

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银行应根据存款人( )等因素,在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度,并对交易风险提示额度进行动态管理。

A. 风险等级

B. 账户用途

C. 资产状况

D. 日常交易行为

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根据国家外汇管理条例,违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本,转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额()的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A. 10%以下

B. 20%以下

C. 30%以下

D. 50%以下

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第五套人民币50元纸币的2005年版与1999年版相比调整了以下哪些防伪特征?()

A. 调整隐形面额数字观察角度。正面右上方有一装饰性图案,将票面置于与眼睛接近平行的位置,面对光源做上下倾斜晃动,可以看到面额数字“50”字样

B. 将原磁性微缩文字安全线调整为全息磁性开窗安全线。背面中间偏右,有一条开窗安全线,开窗部分可以看到由微缩字符“¥50”组成的全息图案,仪器检测有磁性

C. 取消原横竖双号码中的竖号码,将横号码改为双色异形横号码。正面左下角印有双色异形横号码,左侧部分为暗红色,右侧部分为黑色。字符由中间向左右两边逐渐变小

D. 位于正面双色异形横号码下方,迎光透视,可以看到透光性很强的水印“50”字样

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某客户来银行办理100000元的票据承兑业务,大堂经理在招待并引导填写单据时,发现客户的票据存在伪造的情况,此时,如果你是大堂经理,你会如何处理?

A. 立即告知客户,该票据是假的,没收票据

B. 立即上报银行领导,制服客户,防止发生突发事件

C. 立即上报银行领导,并委婉询问客户票据的来源

D. 没收其票据,将客户列入银行黑名单

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