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反洗钱反电诈和PPT题库
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

答案:A

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消费者金融信息的处理包括消费者金融信息的()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-daf6-c0f4-3e96df4ad900.html
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我打算在你们银行办理保管箱业务,在办理业务过程中我需要尽到的义务包含()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9327-c0f4-3e96df4ad900.html
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有残障人士窗口的银行网点应安放键盘式密码输入器,以便于()客户使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6777-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行同业拆借拆入资金的使用没有任何限制,可以用于投资。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-31cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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单位活期存款结息日为()。
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银行大堂经理向客户致歉的文明用语中,不包括下列哪项?
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我这里有3张钞票破损了,你帮我看看可以兑换吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-ec8f-c0f4-3e96df4ad900.html
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如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取( )措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-7891-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列对于票据的出票日期书写正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-fb1c-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行经营范围由商业银行章程规定,报()批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7061-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
判断题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
消费者金融信息的处理包括消费者金融信息的()等。

A. 收集

B. 存储

C. 使用

D. 加工

E. 公开

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我打算在你们银行办理保管箱业务,在办理业务过程中我需要尽到的义务包含()。

A. 提供真实有效身份证件

B. 按期缴纳租金、缴存押金

C. 保管密码、印鉴及其它身份识别方式

D. 确保箱体设备安全可靠

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有残障人士窗口的银行网点应安放键盘式密码输入器,以便于()客户使用。

A. 听力障碍

B. 视力障碍

C. 肢体障碍

D. 书写障碍

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6777-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行同业拆借拆入资金的使用没有任何限制,可以用于投资。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-31cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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单位活期存款结息日为()。

A. 每季度末月的20日

B. 每月20日

C. 每季度末月21日

D. 每月21日

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银行大堂经理向客户致歉的文明用语中,不包括下列哪项?

A. 抱歉,让您久等了

B. 先生,这里是无烟场所,谢谢合作

C. 手续不全,请您下次再来

D. 不好意思

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-37ae-c0f4-3e96df4ad900.html
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我这里有3张钞票破损了,你帮我看看可以兑换吗?

A. 有2张百元破损币,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接。1张破损面积在50%以上,可以兑换200元。

B. 有3张百元破损币,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接。半额兑换,兑换150元。

C. 有3张百元破损币,票面剩余二分之一(含二分之一)以上,其图案、文字能按原样连接。全额兑换,兑换300元。

D. 有2张百元破损币,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接。1张破损面积在50%以上,可以兑换250元。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-ec8f-c0f4-3e96df4ad900.html
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如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取( )措施。

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心

D. 应当经中国人民银行批准

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-7891-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列对于票据的出票日期书写正确的是()。

A. 壹月壹拾伍日

B. 零壹拾月贰拾日

C. 零壹月壹拾伍日

D. 壹拾月贰拾日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-fb1c-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行经营范围由商业银行章程规定,报()批准。

A. 中国银行业协会

B. 全国人民代表大会

C. 中国人民银行

D. 国务院银行业监督管理机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7061-c0f4-3e96df4ad900.html
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