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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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银行业金融机构,为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
1、PowerPoint是()家族中的一员。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-4a6d-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业网点内需配置()等各类服务设施,合理摆放,及时维护,确保正常使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2c65-c0f4-3e96df4ad900.html
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2021年上半年,长沙已经连续下雨超过1个月,雨量已经超过警示线。市内某银行营业网点因地势较低,导致存放凭证和现金的仓库进水,部分现金已经被浸湿,而营业网点还有客户在等待办理业务,此时作为大堂经理的你该如何处理这种情况?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-a10f-c0f4-3e96df4ad900.html
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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、( )等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为。
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银行保险机构应当依照相关法律法规、合同约定,公平公正作出处理决定,对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉,应当自收到消费投诉之日起()作出处理决定并告知投诉人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-33a4-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )30、在PowerPoint幻灯片浏览方式下,不能直接删除某张幻灯片。
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13、在PowerPoint中,若要在一张幻灯片中加入一个图表,应采用()(方法。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-22b8-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理可以在什么区域放置反洗钱宣传折页?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-bbfd-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户携带身份证来营业网点办理银行卡开户业务,大堂经理要如何识别客户身份证的真假?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-3de3-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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判断题
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反洗钱反电诈和PPT题库

银行业金融机构,为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
1、PowerPoint是()家族中的一员。( )

A. Linux

B. Windows

C. Office

D. Word

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-4a6d-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业网点内需配置()等各类服务设施,合理摆放,及时维护,确保正常使用。

A. 机具类

B. 便民类

C. 宣传类

D. 业务类

E. 安全保障类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2c65-c0f4-3e96df4ad900.html
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2021年上半年,长沙已经连续下雨超过1个月,雨量已经超过警示线。市内某银行营业网点因地势较低,导致存放凭证和现金的仓库进水,部分现金已经被浸湿,而营业网点还有客户在等待办理业务,此时作为大堂经理的你该如何处理这种情况?()

A. 迅速向上级行政服务突发事件应急处理办公室报告受灾情况

B. 第一时间拨打紧急救援电话迅速组织人员自救,尽快疏导客户撤离网点

C. 第一时间从营业网点正门转移凭证和现金,防止出现更大的损失

D. 疏散客户,等待消防员的到来,同时将凭证和现金的转移到安全的区域

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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、( )等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为。

A. 微信

B. 视频

C. 直播

D. 上门

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银行保险机构应当依照相关法律法规、合同约定,公平公正作出处理决定,对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉,应当自收到消费投诉之日起()作出处理决定并告知投诉人。

A. 5日内

B. 10日内

C. 15日内

D. 30日内

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1、( )30、在PowerPoint幻灯片浏览方式下,不能直接删除某张幻灯片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-24a2-c0f4-3e96df4ad900.html
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13、在PowerPoint中,若要在一张幻灯片中加入一个图表,应采用()(方法。

A. 单击"插入"菜单中的"图表"命令

B. 单击常用工具栏上的"插入图表"按钮

C. 在幻灯片中双击"双击此处填加图表"

D. 在幻灯片中右键单击,从弹出的菜单中选择"图表"命令

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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察院

B. 公安

C. 法院

D. 工商行政管理

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大堂经理可以在什么区域放置反洗钱宣传折页?

A. 客户等待区座椅背面

B. 高柜柜台一角

C. 大堂经理台

D. 网点教育宣传专题区

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客户携带身份证来营业网点办理银行卡开户业务,大堂经理要如何识别客户身份证的真假?()

A. 用左眼和用右眼分别观察,身份证上的长城图案的颜色相同

B. 将身份证旋转90度(垂直方向),观察到的长城图案呈蓝紫色

C. 倾斜身份证,正面只能看到隐藏的长城

D. 身份证正面的“日”字下面的“花”图案中间有“JMSFZ”微缩文字

E. 身份证正面的下半部分,在紫光灯下可看见大量的网文

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