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反洗钱反电诈和PPT题库
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判断题
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在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于 2 人,并出示合法证件。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
()指在营业网点入口处,识别客户、了解客户业务需求,引导、分流客户的区域。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-22c3-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行客户姜女士前来银行办理银行卡密码修改业务,在办理业务时,柜员发现客户出示的身份证已经过期,柜员因此拒绝为客户办理业务。姜女士对不能办理业务的原因不甚明白,不愿意离开银行,柜员示意大堂经理前面来处理,此时大堂经理该如何向客户解释?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-498f-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列属于保证消灭的事由的有()。
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大堂经理接听电话礼仪要求,应在电话铃响不超过()声内接听。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-6bc5-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时,现场无法办理完毕的,应当在( )个工作日内办理完毕。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-b636-c0f4-3e96df4ad900.html
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16、要设置幻灯片中对象的动画效果以及动画的消灭方式时,应在(选项卡中操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-7638-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-9228-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-0bb2-c0f4-3e96df4ad900.html
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张女士在银行办理业务时被收缴一张假币,不配合银行收缴,情绪激动,要求银行返还假币,作为大堂经理该如何应对此种情况?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-6c27-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-be3c-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
判断题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于 2 人,并出示合法证件。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
()指在营业网点入口处,识别客户、了解客户业务需求,引导、分流客户的区域。

A. 客户引导区

B. 自助服务区

C. 客户等候区

D. 智能服务区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-22c3-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行客户姜女士前来银行办理银行卡密码修改业务,在办理业务时,柜员发现客户出示的身份证已经过期,柜员因此拒绝为客户办理业务。姜女士对不能办理业务的原因不甚明白,不愿意离开银行,柜员示意大堂经理前面来处理,此时大堂经理该如何向客户解释?

A. 没办法,这是规定。

B. 不行就是不行。

C. 中国人民银行规定,办理业务是必须要提供有效身份证件,给您造成麻烦,非常抱歉,也请您谅解。

D. 您还是赶紧补办身份证吧。

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下列属于保证消灭的事由的有()。

A. 债权人放弃物的担保

B. 保证期间届满

C. 未经债权人的同意而转让的债务

D. 主债务消灭

E. 保证合同解除或者终止

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大堂经理接听电话礼仪要求,应在电话铃响不超过()声内接听。

A. 1声响

B. 2声响

C. 3声响

D. 4声响

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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时,现场无法办理完毕的,应当在( )个工作日内办理完毕。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-b636-c0f4-3e96df4ad900.html
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16、要设置幻灯片中对象的动画效果以及动画的消灭方式时,应在(选项卡中操作。

A. 切换

B. 动画

C. 设计

D. 批阅

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《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-9228-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。

A. 金融机构同业拆借

B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D. 金融机构内部调拨资金

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张女士在银行办理业务时被收缴一张假币,不配合银行收缴,情绪激动,要求银行返还假币,作为大堂经理该如何应对此种情况?

A. 向张女士做好解释工作,并安抚其情绪

B. 从柜台中拿出已经被收缴的假币并为张女士指出假币伪造标志

C. 和张女士指导和讲解识别和防范假币知识,并且以该张假币为例,告知客户该张假币的伪造标志

D. 若张女士态度十分强硬,不配合假币收缴,可以用报警方式解决

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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

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