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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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《中国人民共和国反电信网络诈骗法》自()起施行。

A、 2022年09月26日

B、 2022年12月01日

C、 2022年12月31日

D、 2023年01月01日

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
下列关于基金的风险的说法中,错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-ff28-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-bb59-c0f4-3e96df4ad900.html
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我打算在你们银行办理保管箱业务,在办理业务过程中我需要尽到的义务包含()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9327-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下关于大堂经理的说法正确的是?()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-1fe6-c0f4-3e96df4ad900.html
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电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示,对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒,对非法买卖、出租、出借本人有关卡账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9439-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行票据包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-14b3-c0f4-3e96df4ad900.html
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伪造、变造人民币,出售伪造、变造的人民币,或者明知是伪造、变造的人民币而运输,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由公安机关处()日以下拘留、一万元以下罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-9864-c0f4-3e96df4ad900.html
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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c72c-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款保险基金管理机构应当自每一会计年度结束之日起()内编制存款保险基金收支的财务会计报告、报表,并编制年度报告,按照国家有关规定予以公布。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-5aff-c0f4-3e96df4ad900.html
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今日,一位五十岁左右的爷爷来网点办理38620元跨行转账业务,因要填写的单据较多,想要工作人员帮其填写。此时,作为大堂经理,你该如何处理该事情?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-0ef1-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
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单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

《中国人民共和国反电信网络诈骗法》自()起施行。

A、 2022年09月26日

B、 2022年12月01日

C、 2022年12月31日

D、 2023年01月01日

答案:B

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相关题目
下列关于基金的风险的说法中,错误的是()。

A. 投资基金的资产运作风险包括系统性风险和非系统性风险

B. 成长型基金适合风险承受能力低、追求高回报的投资者

C. 收入型基金适合退休的、以获得稳定现金流为目的的稳健投资者

D. 基金的风险是指购买基金遭受损失的可能性

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《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。

A. 反洗钱行政管理

B. 金融市场管理

C. 征信管理

D. 反洗钱资金监测

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我打算在你们银行办理保管箱业务,在办理业务过程中我需要尽到的义务包含()。

A. 提供真实有效身份证件

B. 按期缴纳租金、缴存押金

C. 保管密码、印鉴及其它身份识别方式

D. 确保箱体设备安全可靠

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9327-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下关于大堂经理的说法正确的是?()。

A. 应站在网点门口主动迎接客户

B. 可坐在椅子上迎接客户

C. 可以不迎接客户,手头工作忙完再说

D. 不需要送别客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-1fe6-c0f4-3e96df4ad900.html
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电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示,对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒,对非法买卖、出租、出借本人有关卡账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9439-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行票据包括()。

A. 银行本票

B. 支票

C. 银行承兑汇票

D. 商业承兑汇票

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伪造、变造人民币,出售伪造、变造的人民币,或者明知是伪造、变造的人民币而运输,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由公安机关处()日以下拘留、一万元以下罚款。

A. 二十日

B. 十五日

C. 十日

D. 三日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-9864-c0f4-3e96df4ad900.html
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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

A. 全国人民代表大会及其常务委员会

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

D. 国务院有关部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c72c-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款保险基金管理机构应当自每一会计年度结束之日起()内编制存款保险基金收支的财务会计报告、报表,并编制年度报告,按照国家有关规定予以公布。

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-5aff-c0f4-3e96df4ad900.html
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今日,一位五十岁左右的爷爷来网点办理38620元跨行转账业务,因要填写的单据较多,想要工作人员帮其填写。此时,作为大堂经理,你该如何处理该事情?()

A. 非常抱歉,所有单据都需要客户本人亲自填写,我们工作人员不能代替客户填写任何单据

B. 好的,您稍微等一下,我马上就帮您填写

C. 非常抱歉,我们这里有模板,您可以根据模板来填写,单据虽然多,但要填写的内容不多,您可以慢慢填写,不用着急

D. 不好意思,这个我要向上级报告,征得上级同意才可以帮您填写,稍等我一下

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