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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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2022年03月22日央行公布银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1CNY=191.52KRW,1GPB=8.3807CNY。你持有10万韩元来到银行进行兑换,可以兑换到()英镑。(计算结果保留两位小数)

A、 62.3

B、 437.59

C、 228.53

D、 157.24

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
你们银行收缴了我一张钞票,说是假币,但是我对鉴定结果不认同,我可以采取以下哪项措施,再次申请鉴定?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-4137-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-d8dd-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效,银行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0ed4-c0f4-3e96df4ad900.html
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刚刚我看到好多人在讨论理财,理财和定期储蓄存款相比,理财有哪些优势呢?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-ebf7-c0f4-3e96df4ad900.html
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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展( ),并按前款规定提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-720c-c0f4-3e96df4ad900.html
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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过 5 个。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-e30e-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-188c-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行、非银行支付机构不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f750-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行未依法及时、足额交纳保费,存款保险基金管理机构可以按日加收滞纳金。若商业银行已拖欠保费壹拾叁万元整15日,则应缴纳滞纳金()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-765b-c0f4-3e96df4ad900.html
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-47e2-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

2022年03月22日央行公布银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1CNY=191.52KRW,1GPB=8.3807CNY。你持有10万韩元来到银行进行兑换,可以兑换到()英镑。(计算结果保留两位小数)

A、 62.3

B、 437.59

C、 228.53

D、 157.24

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
你们银行收缴了我一张钞票,说是假币,但是我对鉴定结果不认同,我可以采取以下哪项措施,再次申请鉴定?

A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持假币实物直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

B. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持货币真伪鉴定书直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

C. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

D. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持业务办理凭证直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-4137-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-d8dd-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效,银行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0ed4-c0f4-3e96df4ad900.html
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刚刚我看到好多人在讨论理财,理财和定期储蓄存款相比,理财有哪些优势呢?

A. 办理手续更简单

B. 流动性更强

C. 安全性更高

D. 预期收益更高

E. 期限更丰富、灵活

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-ebf7-c0f4-3e96df4ad900.html
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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展( ),并按前款规定提交可疑交易报告。

A. 行政调查

B. 回溯性调查

C. 针对性调查

D. 全面性调查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-720c-c0f4-3e96df4ad900.html
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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过 5 个。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-e30e-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )账户。

A. 实名账户

B. 匿名账户

C. 真名账户

D. 假名账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-188c-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行、非银行支付机构不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f750-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行未依法及时、足额交纳保费,存款保险基金管理机构可以按日加收滞纳金。若商业银行已拖欠保费壹拾叁万元整15日,则应缴纳滞纳金()。

A. 195元

B. 585元

C. 975元

D. 1560元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-765b-c0f4-3e96df4ad900.html
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应( )。

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-47e2-c0f4-3e96df4ad900.html
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