APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
按照现在的一年期存款基准利率上浮2%,客户75000元存一年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位,一年期基准利率为2.1%)

A、 1606.5元

B、 1606.50元

C、 76606.50元

D、 76606.5元

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违法所得1倍以上3倍以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-cc4c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
我近期打算购买理财,但是我不明白“个人人民币理财产品的红利再投”概念,你能给我解释下吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c2b5-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4704-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
商业银行应当于每一会计年度终了()内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7ec1-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
变造币是指在真币的基础上,利用()等多种方法制作,改变真币原形态的假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-a742-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ed81-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6d6c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
作为大堂经理,面临客户在自助设备开户时,如何进行客户风险识别?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-827c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
( )在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-a002-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
自2019年6月1日起,对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的,银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-181a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

按照现在的一年期存款基准利率上浮2%,客户75000元存一年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位,一年期基准利率为2.1%)

A、 1606.5元

B、 1606.50元

C、 76606.50元

D、 76606.5元

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违法所得1倍以上3倍以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-cc4c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
我近期打算购买理财,但是我不明白“个人人民币理财产品的红利再投”概念,你能给我解释下吗?

A. 个人人民币理财产品的红利再投是指系统于分红日将所分金额按1元折成份额存入客户理财账户

B. 个人人民币理财产品的红利再投是指系统于分红日将所分金额按开放期结束日(T日)的产品单位净值折成份额存入客户理财账户

C. 个人人民币理财产品的红利再投是指系统于分红日将所分金额按分红日当日净值折成份额存入客户理财账户

D. 个人人民币理财产品的红利再投指系统于分红日将所分金额按产品成立日的净值折成份额存入客户理财账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c2b5-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A. 客户号

B. 客户

C. 账户

D. 机构号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4704-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
商业银行应当于每一会计年度终了()内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 四个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7ec1-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
变造币是指在真币的基础上,利用()等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

A. 挖补

B. 涂改

C. 重印

D. 移位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-a742-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ed81-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )。

A. 行为主体

B. 行为方式

C. 主观要件

D. 上游犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6d6c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
作为大堂经理,面临客户在自助设备开户时,如何进行客户风险识别?

A. 核对客户的开户真实意图。例如工资卡需提供公司证明

B. 核对客户的常住地址是否是本地,如证件地址非本地,需提供相应的辅助证件

C. 核实客户预留的手机号是否为本人实名制常用手机号

D. 在个人网银功能上采取限额管理,特别是对异地身份证开卡,或申请开通网银业务、申请U盾、提高网银转账限额的个人客户。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-827c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
( )在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。

A. 中国银行业监督管理委员会及其派出机构

B. 中国证券监督管理委员会及其派出机构

C. 中国保险监督管理委员会及其派出机构

D. 国务院有关金融机构监督管理机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-a002-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
自2019年6月1日起,对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的,银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-181a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载