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反洗钱反电诈和PPT题库
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按照现在的一年期存款基准利率上浮5%,客户43000元存一年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位,一年期基准利率2.1%)

A、 43948.10元

B、 43948.12元

C、 43948.15元

D、 43948.65元

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-0e82-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效,银行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0ed4-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-31e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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个人信息主体有权每年()免费获取本人的信用报告。
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银行工作人员与客户通电话,应由谁挂断电话?
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-cc2d-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持一张破损的20元人民币来我行进行兑换,纸币可辨认面积为6/10,请问客户可以兑换到()?
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对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违法所得1倍以上3倍以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-cc4c-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行不得向关系人发放信用贷款;向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-2016-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。
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反洗钱反电诈和PPT题库

按照现在的一年期存款基准利率上浮5%,客户43000元存一年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位,一年期基准利率2.1%)

A、 43948.10元

B、 43948.12元

C、 43948.15元

D、 43948.65元

答案:C

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相关题目
在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-0e82-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效,银行不予受理。
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金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D. 移交金融监管机构处理

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个人信息主体有权每年()免费获取本人的信用报告。

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 五次

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银行工作人员与客户通电话,应由谁挂断电话?

A. 银行工作人员先挂电话

B. 客户先挂电话

C. 商量好一起挂电话

D. 不做要求,谁先讲完谁先挂,最好同时挂

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
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客户持一张破损的20元人民币来我行进行兑换,纸币可辨认面积为6/10,请问客户可以兑换到()?

A. 20元

B. 12元

C. 10元

D. 破损程度过高,不予兑换

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对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违法所得1倍以上3倍以下的罚款。
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商业银行不得向关系人发放信用贷款;向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。

A. 银行结算账户

B. 信用卡

C. 储蓄账户

D. 匿名账户或者假名账户

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