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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题
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办理以下哪项业务是不需要出示身份证的?

A、 客户办理单笔等值5000美元的现金存取款业务,不需要出示身份证。

B、 个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元业务,不需要出示身份证。

C、 客户办理无密户账户取款业务,不需要出示身份证。

D、 客户办理密码挂失业务,不需要出示身份证。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
根据中华人民共和国第268号国务院令,中国人民银行于1999年10月1日在全国发行第五套(1999年版)人民币100元券。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-eb0f-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户;银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作,为客户指定开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8a42-c0f4-3e96df4ad900.html
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24、按住()键可以选择多张不连续的幻灯片。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-8807-c0f4-3e96df4ad900.html
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公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制,对于可疑人员到银行网点办理开户、( )等业务的,银行网点将可疑信息报送当地反诈中心,公安机关快速排查,协助银行网点做好预警劝阻。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-24b2-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户准备办理贷款业务,请问自营贷款期限最长一般不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-2013-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于非自然人客户,义务机构应采取合理方式识别其受益所有人,登记其受益所有人的姓名、身份证件号码、有效期限及职业信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9aa2-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行的分支机构具有法人资格,其民事责任自行承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-25a6-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理在与客户握手时,正确的做法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-7884-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-436c-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-4d61-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

办理以下哪项业务是不需要出示身份证的?

A、 客户办理单笔等值5000美元的现金存取款业务,不需要出示身份证。

B、 个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元业务,不需要出示身份证。

C、 客户办理无密户账户取款业务,不需要出示身份证。

D、 客户办理密码挂失业务,不需要出示身份证。

答案:A

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相关题目
根据中华人民共和国第268号国务院令,中国人民银行于1999年10月1日在全国发行第五套(1999年版)人民币100元券。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-eb0f-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户;银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作,为客户指定开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8a42-c0f4-3e96df4ad900.html
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24、按住()键可以选择多张不连续的幻灯片。( )

A. Shift

B. Ctrl

C. Alt

D. ctrl+shift

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-8807-c0f4-3e96df4ad900.html
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公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制,对于可疑人员到银行网点办理开户、( )等业务的,银行网点将可疑信息报送当地反诈中心,公安机关快速排查,协助银行网点做好预警劝阻。

A. 激活

B. 挂失换卡

C. 补办网银

D. 转账

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客户准备办理贷款业务,请问自营贷款期限最长一般不得超过()。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-2013-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于非自然人客户,义务机构应采取合理方式识别其受益所有人,登记其受益所有人的姓名、身份证件号码、有效期限及职业信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9aa2-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行的分支机构具有法人资格,其民事责任自行承担。
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大堂经理在与客户握手时,正确的做法是()。

A. 为表示真诚,握手时要用9-10分的力气

B. 为表示感谢,与客户握手时长超过1分钟

C. 在客户较多时,为了照顾到每一位客户为方便可选择交叉握手

D. 握手一般是右手

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客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?

A. 及时了解客户的突发情况,通知客户家属,并且立即联系紧急医疗救护,协助医疗救治。

B. 给予客户适当救助,以缓解病情等待120急救车的到来。

C. 保护客户的资料与财产安全

D. 维持大堂秩序,防止大堂人群拥挤,给突发状况客户一定的呼吸空间。

E. 保存好大堂的监控录像,以备日后查证。

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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

A. 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B. 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D. 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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