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反洗钱反电诈和PPT题库
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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起()内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。

A、 15日

B、 30日

C、 45日

D、 60日

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
14、从当前幻灯片开头放映幻灯片的快捷键是()。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-721f-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下哪项属于大堂经理岗位职责?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-2cda-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,企业存在下列哪些情况,银行应当加强对单位开户意愿的核查?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-1000-c0f4-3e96df4ad900.html
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我这里有3张钞票破损了,你帮我看看可以兑换吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-ec8f-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下哪一项不符合大堂经理着装()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-2f96-c0f4-3e96df4ad900.html
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()为单位结算账户的行政许可机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-208d-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行为流动就业群体等个人提供简易开户服务,应采取有助于核实客户身份的方法,了解客户的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-62f8-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-63e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f56b-c0f4-3e96df4ad900.html
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我在办理单位定期存款业务时,转账支票的填写与盖章需要注意什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-bb13-c0f4-3e96df4ad900.html
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单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起()内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。

A、 15日

B、 30日

C、 45日

D、 60日

答案:D

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相关题目
14、从当前幻灯片开头放映幻灯片的快捷键是()。( )

A. Shift+F5

B. Shift+F4

C. Shift+F3

D. Shift+F2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-721f-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下哪项属于大堂经理岗位职责?

A. 机具巡检

B. 机具修理

C. 公司调研

D. 往票据中心送票据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-2cda-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,企业存在下列哪些情况,银行应当加强对单位开户意愿的核查?()

A. 法定代表人对单位经营规模不清楚

B. 法定代表人对单位业务背景情况不清楚

C. 注册地和经营地均在异地

D. 以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-1000-c0f4-3e96df4ad900.html
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我这里有3张钞票破损了,你帮我看看可以兑换吗?

A. 有2张百元破损币,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接。1张破损面积在50%以上,可以兑换200元。

B. 有3张百元破损币,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接。半额兑换,兑换150元。

C. 有3张百元破损币,票面剩余二分之一(含二分之一)以上,其图案、文字能按原样连接。全额兑换,兑换300元。

D. 有2张百元破损币,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接。1张破损面积在50%以上,可以兑换250元。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-ec8f-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下哪一项不符合大堂经理着装()。

A. 着统一行服

B. 男职员穿黑色皮鞋

C. 男职员穿深色袜子

D. 女职员穿休闲鞋

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()为单位结算账户的行政许可机关。

A. 国务院

B. 中国银保监会

C. 中国银保监会派出机构

D. 中国人民银行

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银行为流动就业群体等个人提供简易开户服务,应采取有助于核实客户身份的方法,了解客户的( )。

A. 家庭情况

B. 职业

C. 资金支付需求

D. 开户用途

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-62f8-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-63e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f56b-c0f4-3e96df4ad900.html
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我在办理单位定期存款业务时,转账支票的填写与盖章需要注意什么?

A. 应该盖上单位开户时在银行的预留印鉴章

B. 大小写金额填写一致

C. 日期需要大写

D. 金额写错,涂改后,支票失效

E. 日期写错,涂改后加盖单位预留印鉴,支票有效。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-bb13-c0f4-3e96df4ad900.html
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