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反洗钱反电诈和PPT题库
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存款保险基金管理机构应当自每一会计年度结束之日起()内编制存款保险基金收支的财务会计报告、报表,并编制年度报告,按照国家有关规定予以公布。

A、 3个月

B、 6个月

C、 9个月

D、 12个月

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
大堂经理营业前准备主要包括以下哪些?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-c7ed-c0f4-3e96df4ad900.html
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7、()视图是进入PowerPoint后的默认视图。( )
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银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时,应当要求个人在( )日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-adb3-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:我今天没有登录网上银行进行过任何操作,但是下午却接二连三收到银行发来的网上银行登录提醒短信,随后发现自己账户上的部分资金(共计5万元)不翼而飞。然后有游戏客服联系我说是否购买游戏装备,若不是本人操作,只要发送验证码过去就可以退款。|答:“这是一起电信诈骗”。客户听到后立马挂断电话,将剩余的资金转移到其他的地方。|面对层出不穷的新型诈骗手段,银行工作人员应该怎么操作?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-89d7-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行有很多紧急事件,下列属于应急处理范围的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2215-c0f4-3e96df4ad900.html
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当柜面收到假币时,确认为假币的,应在被收缴人视线范围内当面加盖假币”字样戳记,假币实物予以收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-bb6e-c0f4-3e96df4ad900.html
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《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》主要围绕哪些方面进行评分?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-9734-c0f4-3e96df4ad900.html
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丁先生作为非法集资协助人,非法所得壹佰陆拾万元整,按照《防范和处置非法集资条例》规定,由处置非法集资牵头部门给予警告后,还需缴纳()以上()以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e5c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-0a57-c0f4-3e96df4ad900.html
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14、在PowerPoint中,下列叙述正确的是()(。
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题目内容
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单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

存款保险基金管理机构应当自每一会计年度结束之日起()内编制存款保险基金收支的财务会计报告、报表,并编制年度报告,按照国家有关规定予以公布。

A、 3个月

B、 6个月

C、 9个月

D、 12个月

答案:A

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相关题目
大堂经理营业前准备主要包括以下哪些?()

A. 班前物品准备

B. 班前资料准备

C. 班前个人规范检查

D. 营业网点环境整理与检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-c7ed-c0f4-3e96df4ad900.html
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7、()视图是进入PowerPoint后的默认视图。( )

A. 幻灯片扫瞄

B. 大纲

C. 幻灯片

D. 一般

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银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时,应当要求个人在( )日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像。

A. 5;3

B. 5;5

C. 5;7

D. 5;10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-adb3-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:我今天没有登录网上银行进行过任何操作,但是下午却接二连三收到银行发来的网上银行登录提醒短信,随后发现自己账户上的部分资金(共计5万元)不翼而飞。然后有游戏客服联系我说是否购买游戏装备,若不是本人操作,只要发送验证码过去就可以退款。|答:“这是一起电信诈骗”。客户听到后立马挂断电话,将剩余的资金转移到其他的地方。|面对层出不穷的新型诈骗手段,银行工作人员应该怎么操作?

A. 银行作为高风险行业,储户的资金安全涉及银行的声誉问题,银行工作人员应当深刻认识协防电信诈骗犯罪的重要意义。

B. “加大宣传”通过柜面宣传引导,张贴提示标语,积极向客户进行宣传,解释银行业务办理的常识,电信诈骗犯罪的特点。

C. “加强学习”把“电信诈骗协防工作”列入晨会、例会。通过学习,提高员工防范电信诈骗的意识。

D. “观察细节”提高电信诈骗识别能力和防范技巧。在客户办理业务时,做到一看,看客户办理业务的种类和内容,做好防范电信诈骗风险提示和前台柜面的防范工作。

E. 定期举办金融知识讲座,宣传金融知识,传授诈骗识别方法。

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银行有很多紧急事件,下列属于应急处理范围的是()。

A. 存款挤兑

B. 业务系统故障

C. 火灾

D. 抢劫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2215-c0f4-3e96df4ad900.html
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当柜面收到假币时,确认为假币的,应在被收缴人视线范围内当面加盖假币”字样戳记,假币实物予以收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-bb6e-c0f4-3e96df4ad900.html
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《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》主要围绕哪些方面进行评分?()

A. 网点环境

B. 服务功能

C. 经营业绩

D. 社会责任

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丁先生作为非法集资协助人,非法所得壹佰陆拾万元整,按照《防范和处置非法集资条例》规定,由处置非法集资牵头部门给予警告后,还需缴纳()以上()以下的罚款。

A. 160万元

B. 240万元

C. 320万元

D. 480万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e5c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。

A. 金融市场管理

B. 反洗钱行政调查

C. 征信管理

D. 公众查询

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14、在PowerPoint中,下列叙述正确的是()(。

A. PowerPoint模板的背景颜色可以随时自行修改

B. 用户可以根据需要在任何时候应用模板

C. 应用模板必须谨慎,因为一旦应用模板,就无法更改

D. 模板是控制演示文稿统一外观的最快捷的一种手段

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