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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题
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大堂经理坚持()的态度,客观理性的看待客户投诉,避免情绪冲动导致投诉升级。

A、 公平公正

B、 谦虚谨慎

C、 效率优先

D、 主动认错

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
我经常看到你们银行的假币知识宣传视频,但是一直不知道你们金融机构是如何处理假币的,你能为我解答疑惑吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c593-c0f4-3e96df4ad900.html
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国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持()的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-04e4-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )2、在PowerPoint中创立的一个文档就是一张幻片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ed9b-c0f4-3e96df4ad900.html
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我最近想购买理财,我知道有债券基金和股票基金,但是我不了解股票基金的概念,你能为我解答疑惑吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f2de-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行在营业期间,突发火灾,作为大堂经理该如何处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2650-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应加强涉诈涉赌风险排查,充分应用人脸识别技术对高风险账户转账、( )不动户启用等核验身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c2e0-c0f4-3e96df4ad900.html
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-47e2-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,无需经董事会或者高级管理层审定,可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-cff6-c0f4-3e96df4ad900.html
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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展( ),并按前款规定提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-720c-c0f4-3e96df4ad900.html
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非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-dbd4-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

大堂经理坚持()的态度,客观理性的看待客户投诉,避免情绪冲动导致投诉升级。

A、 公平公正

B、 谦虚谨慎

C、 效率优先

D、 主动认错

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
我经常看到你们银行的假币知识宣传视频,但是一直不知道你们金融机构是如何处理假币的,你能为我解答疑惑吗?

A. 金融机构对待收缴的假币实行单独管理,并建立假币收缴代保管登记制度

B. 金融机构将收缴的假币与残损券放在一起,并建立假币收缴代保管登记制度

C. 金融机构将收缴的假币完整券放在一起,并建立假币收缴代保管登记制度

D. 金融机构对待收缴的假币实行单独管理,但无需建立假币收缴代保管登记制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c593-c0f4-3e96df4ad900.html
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国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持()的原则。

A. 防范为主

B. 打早打小

C. 综合治理

D. 稳妥处置

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1、( )2、在PowerPoint中创立的一个文档就是一张幻片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ed9b-c0f4-3e96df4ad900.html
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我最近想购买理财,我知道有债券基金和股票基金,但是我不了解股票基金的概念,你能为我解答疑惑吗?

A. 根据中国证监会对基金类别的分类标准,基金资产50%以上投资于股票的为股票基金

B. 根据中国证监会对基金类别的分类标准,基金资产60%以上投资于股票的为股票基金

C. 根据中国证监会对基金类别的分类标准,基金资产80%以上投资于股票的为股票基金

D. 根据中国证监会对基金类别的分类标准,基金资产85%以上投资于股票的为股票基金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f2de-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行在营业期间,突发火灾,作为大堂经理该如何处理?()

A. 当发生火灾时,当班人员要迅速判明火情,部门经理要指挥员工根据火因、部位不同而采取不同的灭火方法

B. 如火势过大时,大堂经理要临危不乱,按照防火应急预案,指挥当班人员立即拨打火警电话119和现场报警器求救

C. 快速疏散客户,保证客户安全

D. 火灾扑灭后,保卫人员要立即组织人员维持现场秩序,提高警惕,防止有坏人趁火打劫

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银行应加强涉诈涉赌风险排查,充分应用人脸识别技术对高风险账户转账、( )不动户启用等核验身份。

A. 中长期

B. 短期

C. 长期

D. 定期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c2e0-c0f4-3e96df4ad900.html
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应( )。

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-47e2-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,无需经董事会或者高级管理层审定,可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-cff6-c0f4-3e96df4ad900.html
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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展( ),并按前款规定提交可疑交易报告。

A. 行政调查

B. 回溯性调查

C. 针对性调查

D. 全面性调查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-720c-c0f4-3e96df4ad900.html
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非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-dbd4-c0f4-3e96df4ad900.html
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