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反洗钱反电诈和PPT题库

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反洗钱反电诈和PPT题库

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大堂经理接待客户奉上茶水或饮料时，应（）。

A、右手拖住杯底

B、左手拖住杯底

C、左手握住杯身

D、单手递水

答案：B

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投保机构未依法及时、足额交纳保费，存款保险基金管理机构可以按日加收未交纳保费部分（）的滞纳金。

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商业银行在代理保险业务过程中，可根据需要自行印制代销产品的宣传资料或变更产品宣传资料的内容。（）

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大堂经理要对（）进行识别。

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受益所有人身份识别工作应当遵循以下（）主要原则。

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金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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大堂经理坚持（）的态度，客观理性的看待客户投诉，避免情绪冲动导致投诉升级。

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（）进行报告，并配合反洗钱调查。

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银行等为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务，应当识别客户身份。

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客户刚收到单位发放的项目奖金壹拾玖万柒仟伍佰捌拾元整，准备存我行3年期整存整取定期产品，目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%，我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.35%，请问到期后客户可以收到多少利息？（）（金额保留小数点后两位）

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大堂经理在接到客户投诉之后应当耐心、礼貌、认真处理客户的投诉，并遵循以下哪些原则？（）

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱反电诈和PPT题库

大堂经理接待客户奉上茶水或饮料时，应（）。

A、右手拖住杯底

B、左手拖住杯底

C、左手握住杯身

D、单手递水

答案：B

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投保机构未依法及时、足额交纳保费，存款保险基金管理机构可以按日加收未交纳保费部分（）的滞纳金。

A. 万分之二

B. 万分之三

C. 万分之五

D. 万分之六

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商业银行在代理保险业务过程中，可根据需要自行印制代销产品的宣传资料或变更产品宣传资料的内容。（）

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大堂经理要对（）进行识别。

A. 来到网点的客户

B. 正在办理业务的客户

C. 已办理业务的客户

D. 在等候区等候的客户

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受益所有人身份识别工作应当遵循以下（）主要原则。

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 实质重于形式

D. 审慎均衡

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A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

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大堂经理坚持（）的态度，客观理性的看待客户投诉，避免情绪冲动导致投诉升级。

A. 公平公正

B. 谦虚谨慎

C. 效率优先

D. 主动认错

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A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行或者其分支机构

D. 金融机构总部

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银行等为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务，应当识别客户身份。

A. 3万元；2万美元

B. 3万元；1万美元

C. 5万元；1万美元

D. 5万元；2万美元

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A. 21025.97

B. 218605.97

C. 218325.9

D. 20745.9

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大堂经理在接到客户投诉之后应当耐心、礼貌、认真处理客户的投诉，并遵循以下哪些原则？（）

A. 坚持客户至上、客观公正原则，不轻慢任何投诉和建议

B. 所在机构有明确的客户投诉反馈时限，应当在反馈时限内答复客户

C. 所在机构没有明确的投诉反馈时限，应当遵循行业惯例或口头承诺的时限向客户反馈情况

D. 在投诉反馈时限内无法拿出意见，应当在反馈时限内告知客户现在投诉处理的情况，并提前告知下一个反馈时限

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