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反洗钱反电诈和PPT题库
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贷款人没有公开贷款条件和发放贷款时要审查的内容,且逾期不改正的,()可处()罚款。

A、 中国人民银行,3000元以上5000以下

B、 中国人民银行,5000元以上10000以下

C、 中国银保监会,5000元以上20000以下

D、 中国银保监会,1000元以上20000以下

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
现在央行一年期的基准利率是2.3%,因政策原因,典阅银行近段时间的一年期定期存款的利率在央行基准利率的基础上下浮了2.7%。现在某客户有85000元闲钱要存一年期定期,请问:该客户在一年期到期后本息一共有多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-0e7f-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b8e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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( )应严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-9dd4-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户携带身份证来营业网点办理银行卡开户业务,大堂经理要如何识别客户身份证的真假?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-3de3-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据法上所说的本票是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-44cd-c0f4-3e96df4ad900.html
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公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动,应当依照( )规定立案侦查。
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某客户打算办理储蓄国债(电子式)业务,那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-2e50-c0f4-3e96df4ad900.html
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2021年5月1日上午,长沙开福区某营业网点遭遇近千群众挤兑现金,经了解,这是由一则该行要“倒闭”的谣言引发的挤兑事件。如果你是大堂经理,你该如何处理这种情况?()
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我在2020年12月开立了7天通知存款,现在我打算提前支取全部通知存款,支取的金额按哪种方式计息?
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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、50万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
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(
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贷款人没有公开贷款条件和发放贷款时要审查的内容,且逾期不改正的,()可处()罚款。

A、 中国人民银行,3000元以上5000以下

B、 中国人民银行,5000元以上10000以下

C、 中国银保监会,5000元以上20000以下

D、 中国银保监会,1000元以上20000以下

答案:B

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相关题目
现在央行一年期的基准利率是2.3%,因政策原因,典阅银行近段时间的一年期定期存款的利率在央行基准利率的基础上下浮了2.7%。现在某客户有85000元闲钱要存一年期定期,请问:该客户在一年期到期后本息一共有多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 1902.22元

B. 2482.85元

C. 86902.22元

D. 87482.85元

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金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。
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( )应严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。

A. 银行、非银行支付机构

B. 银行、中国银联

C. 中国工商银行

D. 中国农业银行

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客户携带身份证来营业网点办理银行卡开户业务,大堂经理要如何识别客户身份证的真假?()

A. 用左眼和用右眼分别观察,身份证上的长城图案的颜色相同

B. 将身份证旋转90度(垂直方向),观察到的长城图案呈蓝紫色

C. 倾斜身份证,正面只能看到隐藏的长城

D. 身份证正面的“日”字下面的“花”图案中间有“JMSFZ”微缩文字

E. 身份证正面的下半部分,在紫光灯下可看见大量的网文

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票据法上所说的本票是指()。

A. 商业本票

B. 银行本票

C. 个人本票

D. 商业本票和银行本票

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公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动,应当依照( )规定立案侦查。

A. 《中华人民共和国宪法》

B. 《中华人民共和国反有组织法》

C. 《中华人民共和国刑事诉讼法》

D. 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

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某客户打算办理储蓄国债(电子式)业务,那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况?

A. 个人银行储蓄账户

B. 储蓄国债托管账户

C. 个人存单

D. 个人通知存款

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2021年5月1日上午,长沙开福区某营业网点遭遇近千群众挤兑现金,经了解,这是由一则该行要“倒闭”的谣言引发的挤兑事件。如果你是大堂经理,你该如何处理这种情况?()

A. 迅速出面疏导客户,关闭营业网点的大门

B. 立即报警,阻止谣言的扩散

C. 为防止兑付风险进一步扩大,停止为客户兑付资金

D. 向上级行应急处理领导小组报告,启动应急预案

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我在2020年12月开立了7天通知存款,现在我打算提前支取全部通知存款,支取的金额按哪种方式计息?

A. 会计天数法

B. 年按365天,月按30天

C. 实际天数法

D. 年按360天,月按30天

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、50万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9066-c0f4-3e96df4ad900.html
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