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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题
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单位定期存款起存金额为()。

A、 1万元

B、 50元

C、 1000元

D、 5万元

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
客户持现金5万元来我行办理2年整存整取业务,我行2年定期利率为3.15%,到期后客户可以收到利息()元。(计算结果保留至小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-e691-c0f4-3e96df4ad900.html
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个体工商户、个人独资企业不需要识别其受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-a4be-c0f4-3e96df4ad900.html
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关于假币收缴遇到的客户异议,下列回复正确的是?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-fad9-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款人开户信息资料发生变更时,不需要及时通知开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-adf0-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持一张破损的20元人民币来我行进行兑换,纸币可辨认面积为6/10,请问客户可以兑换到()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-eaae-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据电子形式背书和纸质形式背书具有同等法律效力。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0ca1-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户洗钱风险分类管理目标不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-684c-c0f4-3e96df4ad900.html
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我公司打算在你们银行办理托付业务,需要提供哪些资料?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9de9-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-c567-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:某日早晨,营业网点只开了两个对私窗口,休息区等候的客户非常多。时间过去了一刻钟,其中一个窗口还没有叫号,后面客户开始躁动,纷纷向前探个究竟。原来前面一位客户正在存款,钞票全是零钞,柜员正埋头数着小票,后面的客户终于按捺不住,纷纷抱怨小票太多,柜员数钞太慢….此时作为大堂经理你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-85be-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

单位定期存款起存金额为()。

A、 1万元

B、 50元

C、 1000元

D、 5万元

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
客户持现金5万元来我行办理2年整存整取业务,我行2年定期利率为3.15%,到期后客户可以收到利息()元。(计算结果保留至小数点后两位)

A. 1575

B. 1650

C. 2750

D. 3150

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-e691-c0f4-3e96df4ad900.html
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个体工商户、个人独资企业不需要识别其受益所有人。
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关于假币收缴遇到的客户异议,下列回复正确的是?()

A. 先生,实在不好意思,但是我们是通过验钞机辨认,并经过后台主办人员核对后才敢肯定这张钱确实是一张假钞。根据规定,我们必须对这张假钞予以收缴。请您相信我们。

B. 如果您对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

C. 假钞都要没收的,这是银行的规定。

D. 第五套人民币100元券正面左下方的面额数字采用光变墨印刷。将垂直观察的票面倾斜到一定角度时,100元券的面额数字会由绿变为蓝色;这张钞票的面额数字不变色,是假钞。这是关于假币识别的资料,您可以拿去看看,下次收钱的时候就会辨认了。

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存款人开户信息资料发生变更时,不需要及时通知开户银行。
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客户持一张破损的20元人民币来我行进行兑换,纸币可辨认面积为6/10,请问客户可以兑换到()?

A. 20元

B. 12元

C. 10元

D. 破损程度过高,不予兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-eaae-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据电子形式背书和纸质形式背书具有同等法律效力。()
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客户洗钱风险分类管理目标不包括( )。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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我公司打算在你们银行办理托付业务,需要提供哪些资料?

A. 法人身份证

B. 代办人身份证

C. 代理协议

D. 授权委托书

E. 公司预留印鉴

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9de9-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-c567-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:某日早晨,营业网点只开了两个对私窗口,休息区等候的客户非常多。时间过去了一刻钟,其中一个窗口还没有叫号,后面客户开始躁动,纷纷向前探个究竟。原来前面一位客户正在存款,钞票全是零钞,柜员正埋头数着小票,后面的客户终于按捺不住,纷纷抱怨小票太多,柜员数钞太慢….此时作为大堂经理你该怎么办?

A. 提醒零存的客户,现在是业务高峰期,能否现将零钱封存,利用中午时间帮客户清点。

B. 询问等待的客户需要办理的相关业务,加强引导分流。

C. 安抚等待客户,为客户送上茶水,请他们耐心等待。

D. 请示主管,由于等待人数和时间过长,增加业务办理柜台。

E. 临时增加一个柜台,帮客户清点零钱,加快柜台业务办理效率。

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