APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
当客户来到银行网点,想把闲置资金存入银行时,作为大堂经理,你的最佳答复是?

A、 建议您存个定期,定期利息高一些

B、 您自己看看这个册子,觉得哪种更合适就存哪种吧

C、 您可以选择投资,投资收益更高一些,我们近期推出了一款很好的投资产品

D、 请问您大概要存多少钱,大概什么时候取,我可以为您推荐一种适合您的储蓄存款种类

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c0a4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制,并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。银行业金融机构、应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息。相关信息可以用于反电信网络诈骗以外的其他用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1255-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
网点突然闯入一位醉酒的客户,在网点内大喊大叫,此时大堂经理应当如何处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-7d6c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
《征信业管理条例》中所指的信息使用者仅仅包括单位,不包括个人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-8be9-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
23、在PowerPoint中,在某文本上做超级链接的方法是()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-d8f3-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
根据国家外汇管理条例,违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本,转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额()的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c732-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
11、在PowerPoint中如何插入文本框()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-c021-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b8e7-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
信息主体可以向征信机构查询自身信息。个人信息主体有权每年()免费获取本人的信用报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-14e1-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照( ),对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a1c0-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

当客户来到银行网点,想把闲置资金存入银行时,作为大堂经理,你的最佳答复是?

A、 建议您存个定期,定期利息高一些

B、 您自己看看这个册子,觉得哪种更合适就存哪种吧

C、 您可以选择投资,投资收益更高一些,我们近期推出了一款很好的投资产品

D、 请问您大概要存多少钱,大概什么时候取,我可以为您推荐一种适合您的储蓄存款种类

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c0a4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制,并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。银行业金融机构、应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息。相关信息可以用于反电信网络诈骗以外的其他用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1255-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
网点突然闯入一位醉酒的客户,在网点内大喊大叫,此时大堂经理应当如何处理?()

A. 做好引导,让客户离开

B. 呼叫安保人员,以防有突发事件发生

C. 及时上报领导,做好应急准备

D. 保存好监控资料,以备后续查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-7d6c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
《征信业管理条例》中所指的信息使用者仅仅包括单位,不包括个人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-8be9-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
23、在PowerPoint中,在某文本上做超级链接的方法是()(。

A. 选择该文本,选"幻灯片放映"菜单的"动作设置"命令

B. 选择该文本,选"插入"菜单的"动作设置"命令

C. 选择该文本,选"插入"菜单的"超级链接"命令

D. 选择该文本,单击常用工具栏的"插入超级链接"工具按扭

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-d8f3-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
根据国家外汇管理条例,违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本,转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额()的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A. 10%以下

B. 20%以下

C. 30%以下

D. 50%以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c732-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
11、在PowerPoint中如何插入文本框()(。

A. 单击插入"文本框"的按钮

B. 单击插入"竖排文本框"的按钮

C. 在"插入"菜单中的"文本框"子菜单中的"横排"命令

D. 在"插入"菜单中的"文本框"子菜单中的"竖排"命令

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-c021-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b8e7-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
信息主体可以向征信机构查询自身信息。个人信息主体有权每年()免费获取本人的信用报告。

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 五次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-14e1-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照( ),对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。

A. 审慎原则

B. 公平公正原则

C. 谁发展谁负责原则

D. 了解你的客户原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a1c0-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载