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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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对风险评级为PR1和PR2的银行个人理财产品,单一客户销售起点金额不得低于()人民币。

A、 5万元

B、 10万元

C、 20万元

D、 50万元

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
大额交易的累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,双边累计计算并报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8e32-c0f4-3e96df4ad900.html
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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、( )等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cfb7-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下哪项不是大堂经理岗位职责范围?()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-2608-c0f4-3e96df4ad900.html
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代客操作行为包括以下哪几项?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-d394-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )11、幻灯片的切换效果是在两张幻灯片之间切换时发的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ff9b-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行和支付机构应当建立联系电话号码与( )的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a5a2-c0f4-3e96df4ad900.html
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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,需要承担( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-da5f-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业网点应提供的可正常使用的便民设施包括哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2e46-c0f4-3e96df4ad900.html
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在强化公平意识的同时,网点服务人员应妥善做好客户群体的()服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6db3-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行可以利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-2dd9-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

对风险评级为PR1和PR2的银行个人理财产品,单一客户销售起点金额不得低于()人民币。

A、 5万元

B、 10万元

C、 20万元

D、 50万元

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
大额交易的累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,双边累计计算并报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8e32-c0f4-3e96df4ad900.html
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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、( )等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为。

A. 微信

B. 视频

C. 直播

D. 上门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cfb7-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下哪项不是大堂经理岗位职责范围?()。

A. 摆放宣传单

B. 更新电视、LED屏、利率屏信息

C. 自助设备报修

D. 为客户做金融产品组合投资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-2608-c0f4-3e96df4ad900.html
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代客操作行为包括以下哪几项?()

A. 代客办理开户业务

B. 代客领用或者使用网银证书

C. 代理客户领取转账支票

D. 代理客户买卖理财产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-d394-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )11、幻灯片的切换效果是在两张幻灯片之间切换时发的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ff9b-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行和支付机构应当建立联系电话号码与( )的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。

A. 个人身份证件姓名

B. 个人身份证件照片

C. 个人身份证件号码

D. 个人身份证件地址

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a5a2-c0f4-3e96df4ad900.html
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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,需要承担( )。

A. 仅承担刑事责任和行政责任

B. 仅承担行政责任和民事责任

C. 仅承担刑事责任

D. 承担刑事责任、行政责任和民事责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-da5f-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业网点应提供的可正常使用的便民设施包括哪些?

A. 老花镜

B. 印泥

C. 饮水机

D. 充电器

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2e46-c0f4-3e96df4ad900.html
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在强化公平意识的同时,网点服务人员应妥善做好客户群体的()服务。

A. 透明化

B. 个性化

C. 差异化

D. 统一化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6db3-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行可以利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资。
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