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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币时,由()退还持有人。

A、 鉴定单位按面额兑换完整券

B、 鉴定单位直接将该鉴定纸币

C、 由鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D、 人民银行

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e6bb-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行违反规定将单位的资金以个人名义开立账户存储的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,违法所得不足五万元的,处()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7474-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构要坚决转变以开户数量为导向的内部考核体系,重点关注超出正常需求的大量开户行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-016b-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理开门时要注意()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-b928-c0f4-3e96df4ad900.html
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个人存款账户包括()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-f00c-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下大堂经理符合服务规范的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-eb46-c0f4-3e96df4ad900.html
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改变钞票观察角度,2015版100元人民币安全线颜色在()之间变化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-af90-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下属于征信机构不得采集的个人信息的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-fd32-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-3474-c0f4-3e96df4ad900.html
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按照现在的一年期存款基准利率上浮5%,客户43000元存一年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位,一年期基准利率2.1%)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-482b-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币时,由()退还持有人。

A、 鉴定单位按面额兑换完整券

B、 鉴定单位直接将该鉴定纸币

C、 由鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D、 人民银行

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e6bb-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行违反规定将单位的资金以个人名义开立账户存储的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,违法所得不足五万元的,处()罚款。

A. 5万元以上20万元以下

B. 10万元以上20万元以下

C. 20万元以上50万元以下

D. 5万元以上50万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7474-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构要坚决转变以开户数量为导向的内部考核体系,重点关注超出正常需求的大量开户行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-016b-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理开门时要注意()。

A. 向外开门时,员工应先敲门,打开门后把住门把手,站在门旁,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

B. 向外开门时,员工可直接进入房内,侧身,把住门把手,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

C. 向内开门时,敲门后,自己先进入房内,侧身,把住门把手,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

D. 向内开门时,员工不用敲门,打开门后把住门把手,站在门旁,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-b928-c0f4-3e96df4ad900.html
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个人存款账户包括()等。

A. 定活两便存款账户

B. 活期存款账户

C. 定期存款账户

D. 通知存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-f00c-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下大堂经理符合服务规范的是()。

A. 双手递水给客户

B. 认真、细心指导客户填写单据

C. 全程微笑服务

D. 对客户提出的咨询置之不理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-eb46-c0f4-3e96df4ad900.html
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改变钞票观察角度,2015版100元人民币安全线颜色在()之间变化。

A. 红色和蓝色

B. 绿色和蓝色

C. 红色和绿色

D. 黄色和红色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-af90-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下属于征信机构不得采集的个人信息的有?

A. 宗教信仰

B. 基因

C. 指纹、血型

D. 疾病和病史

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-fd32-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为?( )

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户拒绝更新客户基本信息的

D. 怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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按照现在的一年期存款基准利率上浮5%,客户43000元存一年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位,一年期基准利率2.1%)

A. 43948.10元

B. 43948.12元

C. 43948.15元

D. 43948.65元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-482b-c0f4-3e96df4ad900.html
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