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反洗钱反电诈和PPT题库
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对于客户请求大堂经理为其代理填写业务单据,大堂经理处理方式正确的是()。

A、 接受代理,为客户填写业务单据

B、 拒绝请求,要求客户自行填写或者通知其家属前来填写

C、 向其他客户发出请求,让其他客户为该客户填写业务单据

D、 严词拒绝客户请求,要求客户自行解决

答案:B

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某银行网点大厅内人很多,为了减轻柜面压力,同时提高客户银行服务体验感,大堂经理需要对客户进行引导和分流,下列大堂经理对客户分流表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-4fb2-c0f4-3e96df4ad900.html
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31、在“字体”对话框中不行以进展文本的()设置。( )
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你们银行收缴了我一张钞票,说是假币,但是我对鉴定结果不认同,我可以采取以下哪项措施,再次申请鉴定?
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银行收缴了客户一张假币,客户对此有异议,想拿回假币,此时大堂经理该如何处理?(选择最优项)
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单位存在异常开户情形的,支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
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金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易,向当地公安机关报告。
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反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动,应当及时向侦查机关报告。
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客户收到奖金捌万玖仟肆佰叁拾贰元整,准备存我行3年期整存整取定期产品,目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%,我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.15%,请问到期后客户本息和为多少?()(金额保留小数点后两位)
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《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是( )。
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2021年5月6日,某网点只开放了两个柜员窗口,休息区等候的客户非常多,有的客户排队等候已经超过半个小时,情绪开始躁动,并质问工作人员:“你们的效率怎么这么慢?为什么不多开放几个窗口?”此时,作为大堂经理,你该如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-33b4-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

对于客户请求大堂经理为其代理填写业务单据,大堂经理处理方式正确的是()。

A、 接受代理,为客户填写业务单据

B、 拒绝请求,要求客户自行填写或者通知其家属前来填写

C、 向其他客户发出请求,让其他客户为该客户填写业务单据

D、 严词拒绝客户请求,要求客户自行解决

答案:B

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相关题目
某银行网点大厅内人很多,为了减轻柜面压力,同时提高客户银行服务体验感,大堂经理需要对客户进行引导和分流,下列大堂经理对客户分流表述正确的是()。

A. 在询问客户需要办理的业务类型之后,先为客户填写单据,再为客户取号办理业务

B. 客户没有携带办理业务需要的有效证件,但能通过自助设备办理的,应引导客户到自助区办理

C. 首先要引导客户到叫号机取号后,再咨询客户办理业务种类

D. 网点内等候客户较多时,应主动上前询问客户办理业务的种类,分流出可使用自助设备的客户

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31、在“字体”对话框中不行以进展文本的()设置。( )

A. 上,下标

B. 删除线

C. 下划线

D. 倾斜度

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你们银行收缴了我一张钞票,说是假币,但是我对鉴定结果不认同,我可以采取以下哪项措施,再次申请鉴定?

A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持假币实物直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

B. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持货币真伪鉴定书直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

C. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

D. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持业务办理凭证直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

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银行收缴了客户一张假币,客户对此有异议,想拿回假币,此时大堂经理该如何处理?(选择最优项)

A. 告知客户这是人民银行规定的,收缴的假币不能归还客户,要上交中国人民银行统一销毁。

B. 告诉客户假币不能归还,但若是对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

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单位存在异常开户情形的,支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
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金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易,向当地公安机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-bcee-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动,应当及时向侦查机关报告。
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客户收到奖金捌万玖仟肆佰叁拾贰元整,准备存我行3年期整存整取定期产品,目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%,我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.15%,请问到期后客户本息和为多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 9498.35

B. 98930.35

C. 9390.36

D. 98822.36

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-10dc-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是( )。

A. 2006年10月31日

B. 2007年01月01日

C. 2007年03月01日

D. 2007年08月01日

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2021年5月6日,某网点只开放了两个柜员窗口,休息区等候的客户非常多,有的客户排队等候已经超过半个小时,情绪开始躁动,并质问工作人员:“你们的效率怎么这么慢?为什么不多开放几个窗口?”此时,作为大堂经理,你该如何处理?

A. 首先对客户致歉,并解释只开放两个窗口的原因,为客户送上茶水和杂志,请他们耐心等待

B. 向客户道歉,解释因还在放假期间,所以工作人员比较少,如果不是非常紧急的事情,可以等到正式上班的时候再过来办理

C. 向客户道歉,实在不好意思,因为前面客户的业务比较复杂,并将预计的时间告知客户,请客户谅解,同时向客户说明会记录客户的建议报告给领导,同时送上一些小礼券获得客户谅解

D. 首先对客户致歉,因网速慢,效果比较低,这是没有办法可以解决的,让客户稍微等一下

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