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反洗钱反电诈和PPT题库
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非保本浮动收益理财计划是指商业银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付(),并不保证客户()安全的理财计划。

A、 收益,本金

B、 本金,收益

C、 本金和收益,本金

D、 本金和收益,收益

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
大堂经理在引导分流客户时,应遵循什么样的优先级顺序?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-764b-c0f4-3e96df4ad900.html
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打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》,但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动,不适用《反电信网络诈骗法》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8c7d-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-c949-c0f4-3e96df4ad900.html
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可疑交易特征包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-3dac-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。( )
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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我想要办理大额个人转账业务,要求实时到账。|答:以下哪项是大堂经理的最优回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-a167-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,当日单笔或者累计交易人民币( ))万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-c2a9-c0f4-3e96df4ad900.html
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我刚刚做了理财风险评估,评估结果为稳健型投资者,我可以购买以下哪种理财产品?()
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客户收到一笔定期到期利息17744.35元,为客户存的本金为玖万捌仟柒佰叁拾肆元整的整存整取5年期定期,当时央行5年期存款基准利率为3.55%,请问客户该笔定期利率较基准利率上浮比例为()。(单利计息,计算结果折算成百分比后保留两位小数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-14b8-c0f4-3e96df4ad900.html
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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段,即( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f061-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

非保本浮动收益理财计划是指商业银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付(),并不保证客户()安全的理财计划。

A、 收益,本金

B、 本金,收益

C、 本金和收益,本金

D、 本金和收益,收益

答案:A

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相关题目
大堂经理在引导分流客户时,应遵循什么样的优先级顺序?

A. 自助服务区>智能服务区>高低柜服务区

B. 智能服务区>自助服务区>高低柜服务区

C. 智能服务区>高柜服务区>自助柜服务区

D. 自助服务区>高柜服务区>智能柜服务区

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打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》,但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动,不适用《反电信网络诈骗法》。
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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )。

A. 现金流量表

B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

C. 利润分配表

D. 资产负债表

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可疑交易特征包括( )。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。( )

A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖活动犯罪

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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我想要办理大额个人转账业务,要求实时到账。|答:以下哪项是大堂经理的最优回答?

A. 好的先生,您可以直接在ATM机办理,无需等待,24小时受理。

B. 好的,先生现在为您取号办理相关业务,同时建议您这边之后可以开通手机银行转账功能,开立手机银行,直接在手机银行上进行转账。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,当日单笔或者累计交易人民币( ))万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易

A. 20

B. 100

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-c2a9-c0f4-3e96df4ad900.html
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我刚刚做了理财风险评估,评估结果为稳健型投资者,我可以购买以下哪种理财产品?()

A. 低风险理财类产品

B. 中低风险理财类产品

C. 中高风险理财类产品

D. 和高风险理财类产品

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客户收到一笔定期到期利息17744.35元,为客户存的本金为玖万捌仟柒佰叁拾肆元整的整存整取5年期定期,当时央行5年期存款基准利率为3.55%,请问客户该笔定期利率较基准利率上浮比例为()。(单利计息,计算结果折算成百分比后保留两位小数)

A. 0.0105

B. 0.0115

C. 0.0125

D. 0.015

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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段,即( )。

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 融合阶段

D. 选择阶段

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