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反洗钱反电诈和PPT题库
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各银行机构在账户年检结束后()将年检工作情况向当地中国人民银行报告。

A、 15个工作日内

B、 一个月内

C、 一个季度内

D、 45个工作日内

答案:B

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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构可依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-88db-c0f4-3e96df4ad900.html
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我近期打算购买理财,但是我不明白“个人人民币理财产品的红利再投”概念,你能给我解释下吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c2b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-3d34-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-0a57-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构开展反洗钱的必要性( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-24e4-c0f4-3e96df4ad900.html
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A银行现有一张还剩半年到期的银行承兑汇票,因资金需要,现在A银行将该张票据转让给B银行,请问:A银行转让未到期票据给B银行的行为属于什么?
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38、按()键可以启动幻灯片放映。( )
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对于“涉案账户”,银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复( )。
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我手上有几张污损币,想问下你们银行工作人员,人民币印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于多少平方毫米是不宜流通的人民币?
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客户持现金20张100元、50张50元、20张20元、10张10元纸币来我行兑换,其中100元有一半数量的纸币污损面积达到了5/8以上,50元有10张污损面积为2/5,10元有7张污损面积为1/6,其余纸币无任何污损。客户将兑换后得到的现金作为本金办理了2年的整存整取业务,到期后客户可以收到本息和为()。(2年期整存整取利率为2.25%,单利计息)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-dff0-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

各银行机构在账户年检结束后()将年检工作情况向当地中国人民银行报告。

A、 15个工作日内

B、 一个月内

C、 一个季度内

D、 45个工作日内

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构可依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。

A. 刑事处分

B. 行政处分

C. 纪律处分

D. 经济处罚

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我近期打算购买理财,但是我不明白“个人人民币理财产品的红利再投”概念,你能给我解释下吗?

A. 个人人民币理财产品的红利再投是指系统于分红日将所分金额按1元折成份额存入客户理财账户

B. 个人人民币理财产品的红利再投是指系统于分红日将所分金额按开放期结束日(T日)的产品单位净值折成份额存入客户理财账户

C. 个人人民币理财产品的红利再投是指系统于分红日将所分金额按分红日当日净值折成份额存入客户理财账户

D. 个人人民币理财产品的红利再投指系统于分红日将所分金额按产品成立日的净值折成份额存入客户理财账户

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金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的( )。

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。

A. 金融市场管理

B. 反洗钱行政调查

C. 征信管理

D. 公众查询

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金融机构开展反洗钱的必要性( )。

A. 是盈利的需要

B. 是维护金融安全、经济安全的需要

C. 是依法合规经营的需要

D. 是自身稳健经营的需要

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-24e4-c0f4-3e96df4ad900.html
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A银行现有一张还剩半年到期的银行承兑汇票,因资金需要,现在A银行将该张票据转让给B银行,请问:A银行转让未到期票据给B银行的行为属于什么?

A. 再贴现

B. 转贴现

C. 贴现

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-3bb6-c0f4-3e96df4ad900.html
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38、按()键可以启动幻灯片放映。( )

A. Enter

B. F5

C. F6

D. 空格

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-a656-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于“涉案账户”,银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复( )。

A. 涉案账户业务

B. 名下所有账户业务

C. 除涉案账户外的其他账户业务

D. 以上都不对

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我手上有几张污损币,想问下你们银行工作人员,人民币印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于多少平方毫米是不宜流通的人民币?

A. 60

B. 80

C. 100

D. 150

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-d26b-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持现金20张100元、50张50元、20张20元、10张10元纸币来我行兑换,其中100元有一半数量的纸币污损面积达到了5/8以上,50元有10张污损面积为2/5,10元有7张污损面积为1/6,其余纸币无任何污损。客户将兑换后得到的现金作为本金办理了2年的整存整取业务,到期后客户可以收到本息和为()。(2年期整存整取利率为2.25%,单利计息)

A. 3918.75

B. 4025.2

C. 3850

D. 3986.68

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-dff0-c0f4-3e96df4ad900.html
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