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反洗钱反电诈和PPT题库

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根据《安徽省农村信用社联合社辖内农村商业银行营业网点服务指引》，营业网点应提供（）以上可正常使用的便民设施。

A、 5种

B、 6种

C、 7种

D、 8种

答案：A

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客户未提前预约就到银行网点进行大额取款，网点没有足够的现金满足客户的取款需求，客户情绪激动时，作为该网点的大堂经理你该如何应对此种情况？（）

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客户持现金5000元来我行兑换，其中100元有5张污损面积为3/5，50元有20张污损面积为1/10，20元有20张污损面积为3/8，其余纸币无任何污损。请问：客户可以兑换到现金（）。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）万元(含)以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

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33、在“图片工具”下的()组中可以对图片进展添加边框的操作。( )

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营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。

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想问一下你们银行破损币的兑换标准是什么？

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面值100元的人民币背面主景为人民大会堂图案，左侧为人民大会堂方柱图案。（）

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

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“假币”印章应盖在假币的（）位置。

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大堂经理作为厅堂管理的灵魂人物，负责我行营业网点厅堂内的（）。

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根据《安徽省农村信用社联合社辖内农村商业银行营业网点服务指引》，营业网点应提供（）以上可正常使用的便民设施。

A、 5种

B、 6种

C、 7种

D、 8种

答案：A

相关题目

A. 安抚客户情绪，耐心为客户解释银行大额取款的相关规定

B. 询问客户是否一定需要现金，不然建议客户可利用手机银行转账功能办理业务

C. 若客户坚持要现金，则告诉客户只能第二天过来取款

D. 提醒客户下次大额取款前需要提前一个工作日预约

E. 与附近的网点主管联系协调，询问是否有多余的库存现金，若有则与其他网点主管协调让客户去附近的网点支取大额现金

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A. 4300元

B. 5000元

C. 4550元

D. 4750元

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A. 5;3

B. 5;5

C. 5;7

D. 5;10

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33、在“图片工具”下的()组中可以对图片进展添加边框的操作。( )

A. 图片样式

B. 调整

C. 大小

D. 排列

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营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。

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想问一下你们银行破损币的兑换标准是什么？

A. 票面残损不超过1/4，其余部分的图案、文字能照原样连接者,可以全额兑换。

B. 票面残损1/4以上至1/2，其余部分的图案、文字能照原样连接者;应持币向银行照原面额半数兑换，不得流通使用。

C. 票面污损、熏焦、水湿、油浸、变色，不能辨别真假，不能兑换。

D. 票面污损、熏焦、水湿、油浸、变色，但能辨别真假，票面完整或残损不超过1/4，其余部分的图案、文字能照原样连接者，半额兑换。

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面值100元的人民币背面主景为人民大会堂图案，左侧为人民大会堂方柱图案。（）

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

A. 鉴定单位按面额兑换完整券

B. 鉴定单位直接将该鉴定纸币

C. 由鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D. 人民银行

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“假币”印章应盖在假币的（）位置。

A. 背面中间

B. 背面安全线

C. 正面中间

D. 正面隐形面额

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大堂经理作为厅堂管理的灵魂人物，负责我行营业网点厅堂内的（）。

A. 客户挖掘

B. 客流疏导

C. 业务推介

D. 迎宾接待

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根据《安徽省农村信用社联合社辖内农村商业银行营业网点服务指引》，营业网点应提供 （）以上可正常使用的便民设施。

根据《安徽省农村信用社联合社辖内农村商业银行营业网点服务指引》，营业网点应提供（）以上可正常使用的便民设施。