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反洗钱反电诈和PPT题库

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根据《银行无障碍环境建设标准》要求，银行营业网点应配置至少（）具有手语服务能力的服务人员，为听力残疾客户和言语残疾客户服务。

A、 1名

B、 2名

C、 3名

D、 5名

答案：B

反洗钱反电诈和PPT题库

根据国家外汇管理条例，违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本，转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额（）的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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你们银行关于正式挂失银行卡或者存折，有什么规定吗？

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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（）是指洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整。

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中国人民银行授权的鉴定机构私自处理鉴定、收缴的假外币，或使已收缴、没收的假外币重新流入市场，依法对授权的鉴定机构处以（）的罚款。

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票据电子形式背书和纸质形式背书具有同等法律效力。（）

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作为银行的大堂经理要通过观察客户的外貌特征和神情举止，同时也要注意了解客户（）来判断是否为优质客户。

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办理假币收缴业务时，应在假币收缴凭证上填写（）要素。

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客户来到银行想购买国债，请你作为大堂经理，告知客户在购买国债时需要需要遵循什么原则？

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商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。若接管期限届满前，该商业银行已恢复正常经营能力，接管需持续至国务院认定其恢复正常运营能力之日起1个月。（）

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单选题

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反洗钱反电诈和PPT题库

根据《银行无障碍环境建设标准》要求，银行营业网点应配置至少（）具有手语服务能力的服务人员，为听力残疾客户和言语残疾客户服务。

A、 1名

B、 2名

C、 3名

D、 5名

答案：B

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A. 10%以下

B. 20%以下

C. 30%以下

D. 50%以下

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你们银行关于正式挂失银行卡或者存折，有什么规定吗？

A. 存单的正式挂失手续可由客户亲自到同一法人行任一网点银行柜面办理

B. 存单的正式挂失手续可由客户通过电话银行或者ATM机等渠道自助办理

C. 卡的正式挂失手续可由客户亲自到同一法人行任一网点银行柜面办理

D. 卡的正式挂失手续可由客户通过电话银行或者ATM机等渠道自助办理

E. 正式挂失包括密码挂失、凭证挂失、密码及凭证挂失。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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（）是指洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整。

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 保密性原则

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中国人民银行授权的鉴定机构私自处理鉴定、收缴的假外币，或使已收缴、没收的假外币重新流入市场，依法对授权的鉴定机构处以（）的罚款。

A. 1000元以下

B. 1000元以上5000元以下

C. 1000元以上30000元以下

D. 50000元以上

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票据电子形式背书和纸质形式背书具有同等法律效力。（）

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作为银行的大堂经理要通过观察客户的外貌特征和神情举止，同时也要注意了解客户（）来判断是否为优质客户。

A. 办理业务类型

B. 个性特征

C. 年龄特征

D. 职业类型

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办理假币收缴业务时，应在假币收缴凭证上填写（）要素。

A. 持有人姓名或交款单位

B. 被收缴人的身份证或其他有效证件号码

C. 假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法

D. 收缴的数量及面额

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客户来到银行想购买国债，请你作为大堂经理，告知客户在购买国债时需要需要遵循什么原则？

A. 国债面值以人民币“百元”为单位，国债交易金额须为十元的整数倍

B. 国债面值以人民币“万元”为单位，国债交易金额须为十元的整数倍

C. 国债面值以人民币“元”为单位，国债交易金额须为百元的整数倍

D. 国债面值以人民币“百元”为单位，国债交易金额须为百元的整数倍

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